Мать аргентинского футболиста арестована за руководство группой по отмыванию денег и подделке счетов

Аргентинский бухгалтер Наталия Форесио, мать молодого футболиста команды Gimnasia y Esgrima La Plata Хуана Кортаццо, была арестована и заключена под стражу за то, что ее считают главой незаконного объединения, непременным участником несанкционированного финансового посредничества и соавтором отмывания денег. Об этом «Ла Насьон» сообщили судебные источники и лица, близкие к защите Форесио. Кроме того, в 153-страничном постановлении федеральный судья Ла-Платы Эрнесто Креплак наложил эмбарго на активы Форесио на сумму до 50 миллиардов аргентинских песо (около 42 300 песо США). После года расследования судья Креплак распорядился провести 17 рейдов в городе Буэнос-Айрес, в провинции Буэнос-Айрес и в Кордове. В результате рейдов, проведенных сотрудниками Национальной жандармерии и ARCA, было изъято 199 492 700 песо, 357 153 доллара США, 1 090 180 уругвайских песо, 13 070 евро, 5171 рейс и 3100 фунтов стерлингов, два автомобиля, 16 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, сервер, два планшета, 12 устройств хранения данных, три единицы огнестрельного оружия и 34 патрона различного калибра. Бухгалтеру было предъявлено обвинение в том, что он «являлся членом незаконного объединения, направленного на совершение неустановленных преступлений, в качестве руководителя и организатора, которое функционировало на постоянной основе, по крайней мере, с 2020 года по настоящее время», а также "обвинялся в участии в организации и управлении схемой налогоплательщиков, функционирующих как апокрифические фактурные заводы, с помощью которых были совершены следующие преступления: уклонение от налогов при отягчающих обстоятельствах, несанкционированное финансовое посредничество на сумму более 40 000 000 000 песо (3,5 миллиона песо США, приблизительно) и отмывание активов. 40 000 000 000 (около 3,5 млн песо США) и отмывание денег. Согласно материалам судебного дела, 48-летний Форесио "выписывал апокрифические ваучеры с целью получения налоговых кредитов для налогоплательщиков (физических и юридических лиц), которыми он управлял для поддержки выставления электронных счетов-фактур, чтобы не создавать сальдо к оплате по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль и, в то же время выписывал апокрифические кредитные авизо и, таким образом, обходил автоматические механизмы обнаружения ARCA с целью расширения диапазона налогового кредита, взятого каждым заводом, чтобы покрыть последующие счета-фактуры, которые завод должен был предоставить сторонним пользователям". Бухгалтер отказался давать показания, когда его допрашивал Креплак. Вчера, понимая, что существуют процессуальные риски воспрепятствования расследованию и бегства, магистрат отклонил ходатайство защиты Форезио о домашнем аресте. «Подтверждено, что обвиняемые использовали деньги, полученные в результате незаконных маневров, не только выводя их на официальный рынок с видимостью законности, но и приобретая активы в личном качестве», - заявил судья Креплак в постановлении, в котором он предъявил обвинения бухгалтеру и другим подозреваемым. По данным газеты La Nación, Форесио, которую консультируют ее новые адвокаты Альфредо Гаскон и Мигель Молина, готовит расширение своих показаний. "Моя клиентка всегда была привязана к своей роли бухгалтера, как для создания компаний, так и для налоговых консультаций. Криминальный поворот, который другие хотят придать ее выступлению, не имеет ничего общего с ее участием в предполагаемых мошенничествах", - заявил Молина. И добавил: "Форесио никогда не занимался мошенничеством и не выставлял апокрифические счета-фактуры. У него не было средств обнаружения, чтобы узнать объем обмена товаров или услуг с клиентом или сумму, на которую был выставлен счет". Для бухгалтера принцип доверия превалирует в жизни компании. Но если это не так, у бухгалтера нет инструментов для проведения такого расследования. Старший сын арестованного бухгалтера играет за команду Gimnasia y Esgrima La Plata. Ему 19 лет. Он дебютировал в первой команде в июле прошлого года и имеет контракт до 2027 года. Габриэль ди Никола, La Nación GDA