Закон о борьбе с отмыванием денег был одобрен Сенатом при широком согласии оппозиции, и правительство приветствует это решение.

Правительство Яманду Орси намерено в кратчайшие сроки в кратчайшие сроки — как и было предложено — важные изменения в действующий закон об отмывании денег, что является приоритетом для правительства в целях более эффективной борьбы с наркотрафиком. Об этом президент сообщил политическим партиям 29 сентября, обратившись к ним с просьбой о сотрудничестве в этом вопросе в ответ на покушение, совершенное накануне на заместителя прокурора суда Монику Ферреро в ее доме. Предложение исполнительной власти, которое, вкратце, предлагает усилить контроль, предоставив более широкие полномочия таким органам, как Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft), а также снизить предельный уровень наличных транзакций — в среду получило поддержку Национальной и Колорадо партий, а также поддержку последней по всем статьям, что было отмечено как победа в президентской администрации, сообщили El País источники в правительстве. Интенсивные переговоры, которые велись в течение дня, привели к тому, что пять законодателей от партии Колорадо проголосовали за все статьи, поскольку они сочли удовлетворительными изменения и дополнения, над которыми работал сенатор Роберт Сильва и которые уже были одобрены концептуально несколько дней назад на 11-м этаже Исполнительного башни. Одно из них касается нового лимита на наличные транзакции: с примерно 150 874 долларов США, которые были разрешены в соответствии с Законом о срочном рассмотрении (LUC), принятым в июле 2020 года, теперь он составляет 200 тысяч индексированных единиц (около 31 830 долларов США по сегодняшнему курсу), но с одним дополнением: наличными можно будет оплатить «пять процентов (5%) от общей стоимости» транзакции, «при условии, что эта сумма не превышает 450 000 индексированных единиц», то есть около 71 тысячи долларов США. Это изменение, в том числе потому, что оно означает отмену положения, которое было одобрено на референдуме в марте 2022 года, когда оппозиция пыталась отменить 135 статей LUC, не было поддержано сенаторами от партии «Белые». Теперь вопрос должен быть рассмотрен в Палате депутатов, где Frente Amplio нуждается в поддержке по крайней мере двух представителей. Они не будут из партии «Суверенная идентичность», потому что ее лидер Густаво Салье уже предупредил El País, что считает, что эта инициатива «не затрагивает настоящих отмывателей денег» и «соответствует повестке дня на 2030 год», которая направлена на «полный контроль над человечеством со стороны банкиров». Источники из Партии Колорадо сообщили El País, что депутаты этой политической силы, безусловно, поддержат проект, а националисты одобрят те же статьи, которые они поддержали сейчас. Однако во время заседания как представители партии «Бланкос», так и «Колорадос» раскритиковали инициативу правительства, поскольку они согласны с тем, что это не лучший и не самый эффективный способ улучшить борьбу с наркоторговцами, и ясно дали это понять в своих выступлениях. «Это будет лишь небольшой укол наркоторговцам», — сказал в какой-то момент сенатор от партии «Бланко» Себастьян Да Сильва, который подверг сомнению увеличение бюрократии для таких специалистов, как нотариусы и бухгалтеры, и который, по его мнению, не создает серьезных препятствий для наркоторговцев. Ранее сенатор Грасиэла Бьянки заявила, что этот закон не гарантирует «эффективность» контроля и что «избыток законодательства приводит к проблемам, к росту преступности». Основная проблема, продолжила Бьянки, заключается в том, что «все граждане» теперь будут находиться под подозрением, и «усиление контроля может привести к тому, что стоматолог, удаляющий зуб наркоторговцу, окажется в тюрьме за наркоторговлю», что соответствует заявлениям, сделанным в последние дни профессиональными ассоциациями. «Это уголовное преступление, характерное для авторитарных режимов, когда людей наказывают не за то, что они сделали, а за то, кем они являются», — также отметила сенатор, приведя аргументы, которые подтвердил член партии «Колорадо» Педро Бордаберри (см. вставку). «Мы должны расследовать предыдущее преступление. Это ущемляет индивидуальные свободы, это неэффективно и неэффективно». Заместитель сенатора Николас Мартинелли, со своей стороны, заявил, что этот закон «не решает проблему общественной безопасности и паралича, в котором находится Министерство внутренних дел», и что следует обсудить «создание новой прокуратуры по делам об убийствах, новой прокуратуры по делам об отмывании денег, децентрализацию INR, создание государственного центра по борьбе с наркоманией и ночные обыски. Это инструменты, которые могут помочь сдвинуть дело с мертвой точки», — заключил он. Сенатор Беттиана Диас от партии «Фронт широкой коалиции» заявила, что борьба с отмыванием денег и терроризмом будет «централизована в исполнительной власти» и что закон «является мощным инструментом, который не дает легко зарабатывать тем, кто получает деньги от преступной деятельности и хочет отмыть их в финансовом секторе».