Решающие часы для Гарсии Троче: прокуратура Парагвая должна предъявить обвинение до завтра

В то время как в США дело против Себастьяна Марсета вступает в этап изучения доказательств и переговоров, в Парагвае приближается важная дата для его бывшей супруги и матери его детей, Джанины Гарсия Троче. Прокуратура Парагвая должна решить, предъявлять ли ей обвинение в отмывании денег, полученных от наркоторговли, — преступлении, в котором она подозревается. Пока что она остается в тюрьме строгого режима. Гарсия Троче была задержана в аэропорту Мадрида в июле 2024 года, когда прилетела из Дубая. На нее уже был выдан международный розыск Интерпола и запрос на экстрадицию из Парагвая, поскольку в отношении нее велось расследование в рамках дела «A Ultranza Py» (крупнейшего в истории страны дела против организованной преступности и отмывания денег). В центре внимания находятся семья Марсета и семья Мигеля Анхеля Инсфрана, известного под прозвищем «Тио Рико», его главного партнера. Женщина была перевезена в Парагвай через год после задержания. С тех пор она находится в предварительном заключении в тюрьме строгого режима. Прокурор по борьбе с наркотиками Дени Юн Пак выдвинул ей обвинение в отмывании денег, полученных от наркоторговли, которое было принято судьей по делам организованной преступности Росарито Монтанья. В эту среду истекает срок, в который Пак должен представить заключительное ходатайство по делу. Это означает, что он может предъявить обвинение и ходатайствовать о передаче дела в суд для рассмотрения в устной форме, запросить временное прекращение дела — что приостановит процесс и отменит меры пресечения, — ходатайствовать об окончательном прекращении дела или предложить какой-либо альтернативный вариант, хотя последняя возможность представляется маловероятной, учитывая тяжесть инкриминируемых деяний и предполагаемый размер наказания. Как стало известно El País из источников, знакомых с делом, ожидается, что прокурор предъявит официальное обвинение, после чего состоится предварительное слушание, на котором судья примет его, и таким образом начнется процесс подготовки к устному судебному разбирательству. Согласно расследованию полиции и прокуратуры Парагвая, бывшая супруга Марсета якобы учредила компанию Grupo San Jorge S.A., торговая марка которой была Total Cars, — автосалон высокого класса. Следователи предполагают, что она использовалась для введения незаконных денег в финансовую систему. Она фигурировала с долей участия в 75% и в качестве президента компании. Версия прокуратуры заключается в том, что эта компания и некоторые банковские счета служили для «введения в оборот» доходов, которые Марсет получал от международного оборота кокаина. Также предполагается, что она использовала поддельные трудовые документы для открытия банковского счета. В свою очередь, ее адвокаты утверждают, что участие Гарсии Троче в Total Cars было чисто формальным, что она не управляла и не вела дела компании, и что нет документов, доказывающих, что она получала деньги или контролировала фирму.