Коллегия бухгалтеров выдвинула возражения против проекта, предлагающего изменения в закон об отмывании денег

Коллегия бухгалтеров, экономистов и администраторов Уругвая выразила перед Финансовой комиссией Палаты представителей свое несогласие с включением аудита финансовой отчетности и, в особенности, ограниченного аудита в число видов деятельности, по которым существует обязанность сообщать о подозрительных операциях, как это предусмотрено в рассматриваемом законопроекте, предлагающем изменения в законодательство о борьбе с отмыванием денег. Президент коллегии, бухгалтер Кристина Фрейре, заявила, что оба вида отчетов «не позволяют выявлять операции по отмыванию денег, поскольку являются анализом ex post». Она добавила, что «в случае ограниченной проверки это требование будет иметь негативные последствия для затрат малых и средних предприятий, которые являются двигателем экономики страны, не принося при этом реальной пользы системе предотвращения отмывания денег». Ассоциация бухгалтеров заявила, что ограниченный аудит должен быть исключен из проекта по техническим и практическим причинам: его охват ограничен, степень достоверности ниже, чем у полного аудита, и он неэффективен для выявления подозрительных операций. Кроме того, по мнению коллегии, она налагает непропорциональную ответственность на специалистов. Фрейре также предупредил, среди прочих возражений, что порог, установленный для предшествующих налогового мошенничества преступных действий, был резко снижен до 16 000 долларов США.