Готовится аукцион El Entrevero, а в Аргентине продвигается судебный процесс, связанный с Уругваем, по делу "La ruta del dinero K".

В то время как в Аргентине идет судебный процесс по делу об отмывании денег против Ласаро Баэса, Леонардо Фариньи и группы сообщников, которые предположительно участвовали в покупке активов в Уругвае, по эту сторону Рио-де-ла-Плата Фонд конфискованных активов, который зависит от Национального комитета по наркотикам (JND), готовит документы для выставления на аукцион во второй половине года 26 630 земельных участков Мальдонадо, которые включают ферму El Entrevero и были конфискованы уругвайской судебной системой в 2016 году. На аукцион будет выставлено 145 гектаров земли, расположенных на 10-м шоссе, между Хосе Игнасио и Пунта-дель-Эсте, что может принести государству миллионы долларов. Еще один падрон (номер 26 632), изъятый в рамках этой операции, расположенный напротив, между шоссе 10 и морем, площадью семь гектаров, был продан на аукционе почти за 2 миллиона долларов США в октябре 2018 года. Через пять месяцев после этого аукциона польский бизнесмен Хуан Кобылянский, которому принадлежали оба участка, скончался, и после его смерти между его вдовой и детьми разгорелась судебная тяжба за наследство. Наследство рассматривалось в 15-м Семейном суде, где один из сыновей Кобылянского подал иск о признании недействительными завещаний от 2017 и 2018 годов на том основании, что его отец "не имел возможности свободно пользоваться своим разумом", когда подписывал их. С другой стороны, вдова Кобылянского, на которую был подан иск, ответила в суде, что сын бизнесмена продал имущество отца, оформленное на его имя, включая 152 гектара фермы El Entrevero. Эти столкновения привели к задержке аукциона по продаже 145 гектаров, конфискованных в 2016 году. Фонд конфискованных активов, отвечающий за управление и продажу на аукционе конфискованных судами активов, изучает права собственности на еще не выставленные на аукцион объекты. После завершения этого исследования и получения официального одобрения правительственной нотариальной конторы фонд получит разрешение на проведение аукциона. Источники JND сообщили El País, что, по их оценкам, в этом месяце будет подана документация для получения разрешения на проведение аукциона, который будет назначен, по их оценкам, на вторую половину года. В Аргентине прокурор Абель Кордоба вчера потребовал признать виновными в отмывании денег лиц, причастных к покупке El Entrevero, которая была совершена за 14 миллионов долларов США в 2011 году. Прокурор запросил шестилетний тюремный срок для Баеса, бизнесмена, связанного с бывшим президентом Аргентины Нестором Киршнером, который уже был приговорен к 10 годам за отмывание денег по делу, известному как "La ruta del dinero K", и к шести годам по делу Виалидад, вместе с бывшим президентом Кристиной Киршнер, за мошенничество против государства, связанное с направлением общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу бизнесмена. Баэс уже приговорен к домашнему аресту в загородном доме в Буэнос-Айресе, сообщает La Nación. В деле о покупке El Entrevero в ближайшие несколько дней настанет очередь адвокатов защиты представить свои аргументы, а затем процесс вступит в завершающую стадию, и судьи Габриэла Лопес Иньигес, Хорхе Горини и Нестор Костабель вынесут свои вердикты. Адвокат Баеса, Хуан Мартин Вильянуэва, считает, что просьба прокурора Кордовы не ухудшит его положение. "На первом процессе он уже был осужден за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах. Уголовное наказание уже содержится в этом приговоре. Они не могут назначить ему большее наказание", - сказал он Infobae. Помимо прокуратуры, истцами по аргентинскому делу выступают Федеральное управление государственных доходов (AFIP), потребовавшее для Баэса семь лет тюрьмы за покупку El Entrevero, и Отдел финансовой информации (UIF), потребовавший для бизнесмена девять лет тюрьмы. Тем временем прокурор Кордовы вчера потребовал пятилетних сроков заключения для тех, кто вместе с Баэсом участвовал в покупке фермы в Мальдонадо: Даниэля Переса Гадина, нотариуса бизнесмена и владельца компании Jumey Sociedad Anónima, которая фигурировала в качестве покупателя фермы; финансиста Сантьяго Каррадори; адвоката Хорхе Чуэко и Максимилиано Гоффа Давилы. В то же время прокурор потребовал приговорить к четырем годам и шести месяцам предполагаемых подставных лиц: Максимилиано Акосту и Освальдо Гутукса. В случае с Фариньей, который участвовал в переговорах и раскрыл схему в интервью журналисту Хорхе Ланате в 2013 году, прокурор Кордоба пояснил, что тот просил четыре года тюрьмы за это деяние, хотя считал, что за свое поведение должен был получить срок в пять лет, но из-за своего вклада в качестве соучастника он понимал, что срок должен быть сокращен на один год, сообщает La Nación. На записи, сделанной скрытой камерой, Фаринья сказал Ланате: "Знаменитая покупка уругвайского участка, если вы обратитесь к реестру, то владельцем является Перес Гадин. Они настолько больны, что делают это (...) В Хосе Игнасио, там, на дороге (...) Они настолько невежественны, что записали все на личное имя парня, и вы можете проверить это в любом государственном реестре". Его слова послужили толчком к тому, что El Observador удалось установить личность фермы и выяснить, что она действительно числится в государственных документах на имя Переса Гадина, который с 2004 года управляет отелем Alto Calafate, купленным Киршнер в 2008 году, и которым управлял Баэс.