Нелегальные склады, «призовые» контейнеры и кокаин на сумму 433 миллиона долларов: как действовала группировка Марсета

Обвинительное заключение, представленное прокуратурой Парагвая против Джанины Гарсия Троче, бывшей супруги Себастьяна Марсета, направлено не только против неё. На первых страницах документа воссоздана схема деятельности преступной организации, возглавляемой Марсетом и Мигелем Анхелем Инсфраном Галеано, известным под прозвищем «Тио Рико», по поставкам кокаина из Парагвая в Европу и Африку. Структура объединяла боливийских поставщиков, подпольные взлетно-посадочные полосы в парагвайском Чако, ранчо, использовавшиеся в качестве складов, большегрузные грузовики и экспортные компании. Объем грузов, обнаруженных в Бельгии и Нидерландах, составил 17 340 килограммов кокаина, стоимость которого на европейском рынке оценивается в 433,5 миллиона долларов США. Речь шла о союзе, опирающемся на три основные опоры. С одной стороны, это были контакты, которые Себастьян Марсет наладил в своем преступном прошлом. С другой — ядро Мигеля Анхеля Инсфрана и его доверенные лица, а на третьем месте находилась боливийская группировка, отвечавшая за поставку кокаина. В этой схеме Марсет координировал работу с международными поставщиками и покупателями, а Инсфран обеспечивал логистику на территории Парагвая. Документ, к которому получила доступ газета El País, также воссоздает историю прибытия Марсета в Парагвай. По данным прокуратуры, наркоторговец начал часто посещать страну в 2018 году, а затем использовал поддельные бразильские и боливийские документы под именем Габриэля де Соуза Боймера. Уже обосновавшись в Парагвае, он представлялся как предприниматель в сфере развлечений через компанию Mastian Productions — подставную фирму, которая служила ему для оправдания своего состояния и деятельности в стране. Маршрут поставки наркотиков начинался в Боливии. Согласно обвинению, наркотики перевозились на самолетах с боливийскими регистрационными номерами и выгружались в сельском хозяйстве, расположенном на территории природного заповедника Кабрера-Тимане в провинции Альто-Парагвай, недалеко от границы с Боливией. В этом месте функционировали взлетно-посадочная полоса и аэродром, не разрешенные Национальным управлением гражданской авиации. После выгрузки наркотиков парагвайская организация запускала второй этап. Опять же наркотики перевозились на самолетах, но теперь с местной регистрацией для внутренних перевозок. Главным пилотом, указанным прокуратурой, является Гильберто Сандовал, обвиняемый заочно, которому приписывают доставку на ранчо, использовавшиеся в качестве пунктов сбора. Всего было зарегистрировано почти 1 000 рейсов. Одним из центральных пунктов деятельности преступной группы было ранчо Сан-Агустин. Там находились ангары, несанкционированные взлетно-посадочные полосы, жилые помещения для членов группы, радиосвязь «земля-воздух», прожекторы для обеспечения ночных посадок, резервуары с топливом и запчасти для самолетов. Это место также использовалось для хранения наркотиков. Аналогичную роль играла усадьба «Нуэво-Оризонте», связанная с Тио Рико. В этом месте также имелась авиационная инфраструктура. Хотя там и находилась несанкционированная взлетно-посадочная полоса, была и другая, разрешенная, а также ангар и жилые помещения. С ранчо кокаин поступал на наземный этап. По данным прокуратуры, Мигель Анхель Инсфран предоставлял крупногабаритные грузовики через свои компании El Porvenir S.A. и Barakah S.R.L. Эти транспортные средства доставляли наркотики в склады Центрального департамента, где их прятали среди легальных товаров (таких как соевая мука) перед погрузкой в контейнеры. На внутреннем жаргоне контейнеры с кокаином обозначались как «приз» или «призовые». Обвинение утверждает, что товары, выбранные для маскировки наркотиков, имели «профиль низкого риска или меньшего контроля». Затем груз доставлялся в речной порт Виллета, откуда отправлялся к конечным пунктам назначения, главным образом в Европе и Африке. В период с 2020 по 2021 год в Европе были перехвачены четыре партии кокаина: три в Антверпене (одна из них весила почти 11 тонн) и еще одна в Роттердаме. В общей сложности обнаруженные партии составили 17 340 килограммов. Деятельность преступной структуры не ограничивалась только перевозкой наркотиков. Ей также необходимо было создавать видимость реальной внешней торговли, чтобы оставаться незамеченной при международных проверках. Для этого лица, связанные с экспортными компаниями, оформляли документы в таможенных органах, государственных учреждениях, морских компаниях и портах. Луис Фернандо Себриано Гонсалес фигурирует как одно из ключевых лиц этого коммерческого направления. Представители парагвайских компаний обменивались электронными письмами с якобы иностранными импортерами, которые, как правило, были фиктивными компаниями. Это означает, что они использовали названия реально существующих европейских компаний. Такие действия позволяли оформлять предварительные счета-фактуры, обосновывать экспорт и оставлять финансовые следы в виде международных переводов. Но это был не единственный след, который преступная группировка пыталась скрыть. Координация купли-продажи кокаина осуществлялась через зашифрованные приложения, в основном SKY ECC. У участников были псевдонимы и кодовые имена, так как одним из основных правил было не упоминать настоящие имена. Это часто встречается в крупных наркосиндикатах и направлено на то, чтобы члены, не знакомые друг с другом, не смогли опознать друг друга в случае возможного задержания, а также чтобы правоохранительные органы не смогли установить связи между ними. Например, Марсет фигурировал под разными псевдонимами, в том числе «Омлет», «Дор» или «Фаво», в то время как его партнер Тио Рико упоминался как «Макрон», «Ралли» или «Шкода». Партии наркотиков также имели маркировку, позволяющую определить их принадлежность к организации. В обвинительном заключении упоминаются пакеты с такими названиями, как Bugatti, Fendi, Louis Vuitton, Maradona, Pablo Escobar или Rolex. В Уругвае были изъяты кирпичи кокаина с оттиском «PCU» (Primer Cartel Uruguayo), которые были отнесены к банде Марсета. Взимание платы за наркотики также имело свою собственную систему. Деньги обращались в долларах и евро, проходили через несколько стран и могли поступать в Парагвай даже на небольших самолетах из Боливии. Организация использовала токены (коды безопасности, привязанные к денежным суммам и нанесенные на банкноты). Она также прибегала к услугам обменных пунктов для внесения, перевода и снятия наличных средств. Прокуратура Парагвая оценила, что на европейском рынке кокаин мог продаваться по цене от 20 000 до 25 000 долларов США за килограмм. Исходя из этих расчетов, партии, обнаруженные в Антверпене и Роттердаме, могли достигать стоимости 433,5 млн долларов США. В документе добавляется, что распределение прибыли и внутренние платежи требовали разрешения Марсета, который вместе с Инфраном вел учет отправленных сумм и сумм к взысканию. У Марсета и Инфрана были люди, ответственные за ввод в оборот полученной прибыли. Для этого они использовали компании, недвижимость, транспортные средства, скот и другие активы — схема, которая связана с обвинением Гарсии Троче в отмывании денег. В настоящее время защита Марсета анализирует доказательства против него, в то время как преступник содержится в тюрьме строгого режима в США.