Portfolio Capital: Во вторник прокуратура запросит ограничительные меры в отношении супруга-партнера компании

Расследование в отношении фондов животноводства, которые не выполнили свои обязательства перед вкладчиками, продолжается, и во вторник будет достигнут прогресс в деле Portfolio Capital. Прокуратура по экономическим и сложным преступлениям 3-й инстанции, возглавляемая Гилберто Родригесом, запросит ограничительные меры в отношении владельца компании Алехандро Беррутти и его супруги Марии Хосе Аргенти. Слушание состоится в 14:00 в суде по организованной преступности 1-й инстанции. Компания, состоявшая из двух акционерных обществ, находится в состоянии банкротства с июля этого года, сообщает El País. В то время на Беррутти — как на физическое лицо — был наложен арест на сумму 4 500 000 долларов США. Собрание кредиторов назначено на 17, 18 и 19 декабря. В конце концов, было также объявлено о банкротстве Беррутти как физического лица. Несколько недель назад судья по делам о банкротстве Леонардо Мендес наложил арест на компанию на сумму 7 миллионов долларов. Тогда считалось, что задолженность перед инвесторами составляла 15 миллионов долларов и что пострадавшими были 400 человек. Компания предлагала два типа контрактов: на откорм скота и на основе соглашений акционеров в акционерных обществах. В свою очередь, уголовное дело продолжает продвигаться в закрытом режиме для фигурантов, поскольку прокуратура требует, чтобы Секретариат по борьбе с отмыванием денег (Senaclaft) предоставил все отчеты перед тем, как предоставить информацию. Также был выпущен серебряный сигнал на уровне Интерпола, сообщил El Observador. Он служит для выявления вопросов, связанных с отмыванием денег, поиском подставных лиц и восстановлением отслеживаемости денежных средств за рубежом. На данный момент никому не предъявлены судебные обвинения. Однако прокурор Родригес счел необходимым запросить ограничительные меры. Поскольку расследование не было официально возбуждено, прокуратура может запросить только четыре меры: обязательство проживать по постоянному месту жительства, запрет на выезд из страны без предварительного уведомления, изъятие проездных документов и запрет на посещение определенных мест или общение с конкретными лицами. 20 мая скотоводческий фонд Portfolio Capital направил своим инвесторам письмо, в котором сообщил, что на данный момент не может выполнить свои финансовые обязательства. Менее чем через 24 часа один из вкладчиков подал уголовное заявление о невыполнении обязательств, как следует из документа, содержание которого было обнародовано газетой El País. Заявитель, которого представляет Сантьяго Алонсо, инвестировал 36 тысяч долларов и получил обещание о фиксированном годовом доходе в размере 9%, который будет выплачиваться ему раз в полгода. Выплата должна была производиться 20 мая и 20 ноября каждого года. В ноябре 2024 года он не получил соответствующую сумму, потому что предпочел ее реинвестировать, но в начале мая сообщил компании, что хочет снять доход. Истец приложил скриншоты сообщений WhatsApp, в которых представители компании обязуются зачислить платеж 20 мая. Однако он получил то же письмо, что и остальные вкладчики, в котором сообщалось о невозможности выплатить причитающиеся суммы. В письме компании, отправленном 20 мая в 15:00, сообщалось, что 100% акционеров с декабря по настоящее время приняли решение продать свои акции, тогда как в прошлом они обычно продлевали инвестиции. «Сегодня, после того как были исчерпаны все возможности, мы столкнулись с невозможностью выплатить авансовые дивиденды всем акционерам, как мы и планировали», — говорится в письме, опубликованном La Diaria. Таким образом, «мы столкнемся с «пирамидальной схемой», которая не имеет собственной основы и требует привлечения новых инвесторов, чтобы выполнить обязательства, которые подлежат погашению каждые шесть месяцев и были приняты на себя первыми акционерами», — говорится в тексте, представленном Алонсо. В первом полугодии этого года было зарегистрировано рекордное количество заявок на банкротство. «Эти цифры позволяют прогнозировать, что 2025 год станет рекордным по количеству заявок на банкротство», — говорится в отчете Лиги защиты торговли (Lideco), опубликованном El País в июле. Как пояснил в то время генеральный директор Бернардо Кесада, «этот год является особенным в связи с проблемой фондов животноводства, поэтому наблюдается рост числа заявок на банкротство; в остальных случаях цифры аналогичны предыдущим годам». Как группа Larrarte, так и Conexión Ganadera и República Ganadera были ликвидированы по решению суда. Их прогресс в уголовном судопроизводстве неодинаков. В первом упомянутом случае глава группы, Хайро Ларрате, был осужден по сокращенной сделке за продолжительное мошенничество, незаконное присвоение и выписывание чеков без покрытия. Приговор составил три года и восемь месяцев. Прокурор Алехандро Мачадо продолжит расследование в отношении Маркоса Ледесма, партнера Ларрате, и Рафаэля Винзиа, бухгалтера группы Larrarte. В Conexión Ganadera трое руководителей компании, Пабло Карраско, Ана Иеудиков и Даниэла Кабрал, обвиняются в суде. Первые двое находятся в предварительном заключении, а последняя — под полным домашним арестом, пока продолжается расследование. Наконец, в случае с República Ganadera расследование еще не было официально начато. В отношении директоров Николаса Ясидакиса и Мауро Муссио были приняты ограничительные меры, им запрещено покидать страну.