Четырем лицам предъявлены обвинения в предполагаемом мошенничестве на миллионы в отношении компании, владеющей ресторанами в Карраско и Пунта-дель-Эсте

В эту пятницу судебные органы официально возбудили уголовное дело в отношении четырёх мужчин по обвинению в создании преступного сговора и незаконном присвоении средств в рамках расследования предполагаемого мошенничества в отношении компании «Bowerdin S.A.», владеющей ресторанами «Manzanar» и «Río Café». В заявлении указывается, что ущерб превышает один миллион долларов. Кроме того, в отношении одной женщины в качестве меры пресечения было установлено обязательное проживание по месту жительства и запрет на выезд за пределы страны. По ходатайству группы прокуроров по экономическим и сложным преступлениям 2-й инстанции, возглавляемой Сандрой Флейтас, судья по делам организованной преступности Диованет Оливера постановила предъявить главному обвиняемому обвинение в создании преступного сговора и незаконном присвоении. Последнее может служить предшествующим преступлением для преступления отмывания денег. Трем другим предъявлены обвинения в создании преступного сговора и незаконном присвоении, но в качестве соучастников. В настоящее время в ходе судебного заседания обсуждаются меры пресечения. Обвиняемыми являются: главный подозреваемый, его отец, дядя и ещё один бывший сотрудник компании. Женщина, причастная к делу, является супругой главного обвиняемого. Главный подозреваемый занимал должность руководителя отдела закупок и отвечал за оформление заказов и взаимодействие с поставщиками. Как сообщили газете «Эль-Пайс» источники, знакомые с делом, он якобы злоупотребил своими полномочиями, осуществляя закупки, которые выставлялись в счета и оплачивались компанией, хотя товары так и не поступали в рестораны. Другие лица из семейного, рабочего и делового окружения главного подозреваемого, как предполагается, участвовали в изъятии, перевозке и продаже продукции. Всего перед судом предстали пять человек: четыре мужчины и одна женщина. Как стало известно , в ходе бухгалтерской проверки были выявлены закупки продуктов питания и сырья, объемы которых не соответствовали ни уровню потребления, ни запасам на предприятиях. Эти нарушения, по всей видимости, стали причиной проведения аудиторской проверки и увольнения нескольких сотрудников за «явное ненадлежащее поведение». Судя по имеющейся на данный момент информации, схема включала продукты, которые так и не поступали на кухни, а также товары, незаконно изымавшиеся для последующей продажи другим заведениям общественного питания через неформальные каналы. От имени компании заявление в полицию подал Хорхе Баррера. Адвокат пояснил , что «заявление было подано четыре месяца назад», и отметил слаженную работу прокуратуры и полиции.