Дело «Фосвок»: прокурор закрыл дело по жалобе на Андраде и Диверио, но указал на недостатки в бухгалтерском учете PCU

Прокурор по делам об экономических и сложных преступлениях 3-й смены Гильберто Родригес прекратил предварительное расследование в отношении сенатора от Коммунистической партии Оскара Андраде и депутата от этой политической силы Даниэля Дивериота по подозрению в использовании средств Социального фонда жилищного строительства для рабочих строительной отрасли (FOSVOC) в целях проведения предвыборной кампании в данной отрасли. В заключении, с которым ознакомилась газета «Эль Паис», Родригес заявил, что в ходе проведенных проверок «не удалось установить наличие транзакционных связей между Коммунистической партией, Единым национальным профсоюзом строителей и смежных отраслей (Sunca) и FOSVOC». Кроме того, было установлено, что Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) «смог установить, что физические лица, подозреваемые в получении денежных средств из FOSVOC, совершали какие-либо операции или действия в интересах других организаций». «В заключение Senaclaft смог подтвердить, что Коммунистическая партия Уругвая, хотя и получала недокументированные доходы, явных признаков их незаконности не обнаружено», — говорится в заключении. В заключении также отмечается, что «не удалось установить наличие нецелевого использования средств между упомянутыми организациями». Тем не менее прокурор отметил, что при проведении аудита избирательных счетов Коммунистической партии Уругвая возникли трудности. «Что касается Коммунистической партии, то отсутствие у нее юридического статуса и достаточной документации не позволило провести углубленный анализ ее бухгалтерского учета», — также отмечается в заключении. В тексте далее добавляется, что «дополнительную серьезную сложность представлял тот факт, что значительный объем средств (поступлений и расходов) обрабатывался наличными, что затрудняет отслеживание их конкретного происхождения и назначения». «В том же ключе значительную трудность представляло отсутствие достаточной бухгалтерской отчетности. Не удалось сверить банковские операции с бухгалтерскими записями Коммунистической партии из-за отсутствия бухгалтерского учета, ведущегося по единым и надежным критериям», — отмечается в документе. Fosvoc — это социальный фонд, созданный в 1967 году на основании коллективного договора в строительном секторе, финансируемый за счёт взносов работников и предприятий, который предоставляет жилищные льготы работникам этого сектора. Он предлагает единовременную безвозвратную помощь для погашения долгов или оплаты остатков за жильё или земельные участки, а также возвратные ссуды на приобретение материалов, предназначенных для ремонта, строительства или расширения жилья. Фонд управляется почетной двухсторонней комиссией, состоящей из двух представителей работодателей и двух представителей профсоюза SUNCA. Заявление по этому делу поступило в декабре 2024 года, когда лица, временно исполнявшие обязанности руководства во время отпуска финансового директора, обнаружили переводы денежных средств на счета частных лиц, не санкционированные руководством. По этому делу были осуждены восемь человек, обвиняемых в хищении 1 млн долларов США. В ходе расследования, с одной стороны, было выявлено 193 неправомерных перевода, которые регистрировались как платежи поставщикам или по другим статьям расходов. Среди получателей были три профсоюзных деятеля, осужденных в июне 2025 года — Виктор Риверо, Сантьяго Бернаола и Бруно Бертолио — а также еще 12 человек. Однако прокуратура смогла доказать причастность лишь пяти из остальных фигурантов дела. С другой стороны, осужденные запрашивали специальные безвозвратные ассигнования, представляя якобы случаи крайней необходимости, такие как неизлечимые заболевания, трансплантации или пожары. Только в 2024 году было выявлено 40 неправомерных запросов, поданных без представления документов, подтверждающих заявленные обстоятельства, а в некоторых случаях с использованием ложных данных или данных умерших лиц. Трое бывших руководителей, в частности Бернаола, заявили в прокуратуре, что действовали по приказу вышестоящих руководителей, упомянув Андраде, Диверио и бывшего секретаря по финансам Sunca и бывшего секретаря по финансам PCU Лауру Альберти, которая также выиграла от прекращения расследования. Бернаола утверждал, что деньги предназначались для финансирования кампании за «Да» реформе системы социального обеспечения, а также мероприятий, связанных с внутренними и общенациональными выборами в «Широком фронте», однако этот факт не был доказан. Бертолио, Бернаола и Риверо, которые несколько месяцев назад признали свою ответственность в рамках ускоренного судебного разбирательства и были осуждены за преступления, связанные с незаконным присвоением, мошенничеством, созданием преступного сообщества и содействием отмыванию денег, несколько недель назад были досрочно освобождены после того, как суд признал, что они продемонстрировали положительную динамику в исправительной системе.