Расследование по делу об отмывании денег: обыск в офисе финансовой компании, связанной с «Чики» Тапиа и клубом «Банфилд»

Аргентинский федеральный судья Луис Армелла в понедельник распорядился провести обыск в головном офисе финансовой компании Sur Finanzas, связанной с президентом Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио «Чики» Тапиа. Как подтвердили судебные источники газете La Nación, в общей сложности судебные органы распорядились провести 19 операций по делу, в рамках которого расследуется отмывание денег в клубе Club Atlético Banfield. В последние часы в это дело была добавлена информация, предоставленная Главным управлением по налоговым вопросам (DGI) в рамках заявления об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сегодня утром сотрудники Федеральной полиции (PFA) прибыли в центральный офис Sur Finanzas, расположенный по адресу улица Сеги, 700, в центре Адроге. Неделю назад в этом же месте был проведен другой обыск по делу Andis. «Всего насчитывается 19 объектов, включая штаб-квартиру клуба Banfield», — сообщил судебный источник. Обыски проводятся в рамках другого дела, возглавляемого судьей Армеллой, который расследует предполагаемую операцию по отмыванию денег со стороны Оскара Таккера и Федерико Хосе Спинозы, представляющих клуб Banfield. Согласно материалам дела, они якобы добавили к активам клуба кредит от Auriga League S.A. на сумму 2 000 000 евро, не вернув деньги. По истечении срока оплаты был пересмотрен механизм погашения обязательства, связанного с трансфером игрока Агустина Урзи, который давал Auriga право на 30% от чистой стоимости трансфера игрока из Banfield в клуб Juárez в Мексике. Позднее, 31 января 2024 года, было заключено еще одно соглашение, в котором был подтвержден кредит и 30-процентная доля в будущих трансферах, а также гарантия в размере 1 000 000 евро, даже если трансфер не состоится. Жалоба DGI рассматривается в другом федеральном суде Ломас-де-Самора, возглавляемом Федерико Вильена. Рассмотрение дела было отложено из-за ходатайства о некомпетентности прокурора Сесилии Инкардоны, которая ведет оба дела. В ближайшие часы судья Вильена должен будет ответить на это ходатайство о некомпетентности, а затем приступить к рассмотрению доказательств, запрошенных DGI. Среди доказательств, представленных этим ведомством, есть список подозрительных переводов от около 250 юридических лиц, которые были осуществлены через платформу Sur Finanzas PSP. Судебное расследование в отношении финансовой компании Sur Finanzas начинает предоставлять данные о «футбольном кошельке». Несколько клубов Первого дивизиона и дивизиона Ascenso фигурируют среди подозрительных переводов, которые проходили через платформу этой компании. Газета La Nación сообщила, что в рейтинге клубов лидируют Сан-Лоренсо с 660 миллионами песо, Расинг-Клуб с 100 005 990 песо и Аргентинос-Хуниорс с 200 миллионами песо. Также упоминаются другие клубы, такие как Темперлей, Лос-Андес, Экскурсионистас, Депортиво-Морон и Дефенсорес-де-Глеу. В большинстве случаев сумма перевода для представителей Ascenso не указана. Аналогичная ситуация наблюдается с Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, в состав которого входят клуб Banfield и компания Banfileños SA, где фигурируют бывший президент этой организации Эдуардо Хуан Спиноса, Федерико Хосе Спиноса, Игнасио Хавьер Узкиса (нынешний казначей Аргентинской теннисной ассоциации) и Оскар Фабиан Такер. Все эти лица уже находились под следствием по делу, возбужденному в федеральном суде № 2 Ломас-де-Самора. Исходя из этой информации, Икардона в пятницу днем запросил передачу дела в этот суд. Николас Пицци и Игнасио Гримальди La Nación (GDA)