Разоблачена организация, занимавшаяся продажей земельных участков в Пунта-Негра, которые приобретались на основании поддельных документов

Судья по делам организованной преступности Диованет Оливера предъявила обвинения двум лицам и вынесла приговор ещё двум за участие в преступной группировке, занимавшейся продажей земельных участков по поддельным документам в Пунта-Негра (Мальдонадо). Прокуратура подозревает, что в состав группировки входят ещё четыре человека, в отношении которых уже выдан ордер на арест. Пятый участник, тем временем, скончался. Дело началось в результате административного расследования, инициированного администрацией города Мальдонадо в июне 2019 года (см. вставку). Как удалось установить прокуратуре по экономическим и сложным преступлениям, возглавляемой Сандрой Флейтас, махинация была построена вокруг доверенности на совершение сделок купли-продажи земельных участков от имени других лиц. Для осуществления махинации с помощью этого документа была подделана подпись и использована печать нотариуса, который уже умер и не выдавал доверенностей с 80-х годов. Затем фигуранты искали земельные участки, принадлежащие умершим аргентинским владельцам или тем, кто редко приезжал в страну, с тем чтобы за участками не было постоянного присмотра. Используя поддельную доверенность, члены преступной группы фиктивно действовали от имени этих владельцев и продавали земельные участки друг другу, не уплачивая никакой цены или выплачивая лишь ничтожную часть реальной стоимости. Затем они продавали участки добросовестным третьим покупателям, получая тысячи долларов прибыли. Для этого они использовали риэлторскую компанию из Пириаполиса. Владелец этой компании находится в розыске. По словам его защиты, он находится в отпуске в Рио-де-Жанейро и вернется в это воскресенье; также в суд вызваны его жена, теща и нотариус. Двум главным участникам этой аферы предстоит устное судебное разбирательство. Один из них работал в риэлторской компании, использовавшейся для проведения махинации. Он занимался приобретением земельных участков и нередко являлся на занятые участки, представляясь владельцем и принуждая людей уйти под угрозой наложения ареста на имущество. Этому человеку были предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре, а также в двух преступлениях, связанных с использованием поддельных официальных документов, и ещё в двух — в мошенничестве. Другой отвечал за предоставление доверенности от имени умершего нотариуса. Фактически, в ходе обыска в его доме были обнаружены печать и ксерокопии документов, использовавшихся умершим нотариусом. Этот человек заявил в прокуратуре, что владелец агентства недвижимости и его сотрудник обратились к нему с просьбой осуществить эту аферу. Ему были предъявлены обвинения в преступном сговоре, подделке официального документа и мошенничестве. Оба участвовали во всех незаконных сделках и в течение длительного времени вели преступную деятельность, отметила прокуратура. Прокуратура ходатайствовала о назначении обоим предварительного заключения сроком на 90 дней, мотивируя это тем, что они могут помешать расследованию, если в случае контакта с лицами, которые ещё не задержаны, или другими свидетелями. Тем не менее судья Оливера постановила, что они должны будут находиться под полным домашним арестом с электронным устройством до 22 декабря этого года, а также им запрещено общаться с другими лицами, упомянутыми в расследовании. Судья сочла, что этих мер достаточно для того, чтобы не препятствовать расследованию, приняв во внимание аргумент защиты о том, что эти два обвиняемых не знают о местонахождении других фигурантов дела. Двое других лиц, которые вчера предстали перед судом, участвовали лишь в отдельных сделках в рамках этой махинации. Оба заключили соглашение о сокращённом судебном разбирательстве с прокуратурой. Одно из них — женщина, которая участвовала в схеме, не зная, что всё было основано на поддельной доверенности. Другой — её супруг, который участвовал в отдельных операциях. Оба были осуждены за преступления, связанные с участием в преступном сговоре и мошенничестве, и должны будут отбыть 18 месяцев условного срока.