Дело Голдринг: планируется представить доказательства о «фиктивных» остатках, профилях риска и сфальсифицированных оценках

Судебное заседание по делу о предъявлении обвинения биржевому маклеру Саре Голдринг продолжится в эту пятницу после того, как 15 мая оно было отложено из-за новых проблем со здоровьем обвиняемой. Ожидается, что на данном этапе завершится рассмотрение доказательств, представленных прокуратурой, и представители потерпевших начнут представлять доказательства, которые они считают ключевыми для будущего судебного разбирательства. По медицинским показаниям брокер будет участвовать в заседании через экран, как и на первом заседании по контролю за содержанием под стражей, которое было отложено три раза из-за ее проблем со здоровьем. 76-летняя Голдринг была обвинена прокуратурой по борьбе с отмыванием денег, возглавляемой Энрике Родригесом, в незаконном присвоении средств. Прокурор запросил максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление: четыре года лишения свободы. Защита обвиняемой утверждает, что не было никакого преступного маневра, а были лишь убытки, вызванные рискованными инвестициями и падением рынков. Слушание по проверке обвинения — это этап, предшествующий судебному разбирательству, на котором стороны обсуждают, какие доказательства будут допущены к устному разбирательству. В деле, касающемся Голдринг, прокуратура и потерпевшие стремятся доказать, что убытки, понесенные сотнями клиентов, были не только следствием неблагоприятной конъюнктуры рынка, но и результатом неправомерных действий, включавших сокрытие информации, неправомерное распоряжение средствами и несоответствие остатков на счетах реальному положению дел. Как стало известно , часть доказательств, которые намерены представить представители потерпевших, связана с показаниями клиентов, электронными письмами, выписками со счетов и документацией по фондам, управлявшимся в рамках деятельности компании Goldring. Один из моментов, который они будут стремиться доказать, касается профилей риска клиентов. Источники, знакомые с делом, сообщили El País, что будут представлены электронные письма, в которых клиентам предлагалось обновить свой инвестиционный профиль. В некоторых случаях, согласно документации, которую планируется представить, им предлагалось отправить подписанные бланки, которые затем должны были быть заполнены. В других случаях им указывали, что для продолжения операций они должны перейти на агрессивный профиль. Защита Голдринг, которую ведут Гонсало Фернандес и Марсело Домингес, утверждает, что у нескольких клиентов были агрессивные инвестиционные профили и что они знали о рисках операций, поэтому преступного манипулирования не было. По словам заявителей, документация покажет, что эти профили были изменены или представлены в соответствии со стратегией брокерской компании. Другой блок доказательств касается выписок со счетов, которые получали клиенты. По словам заявителей, некоторые инвесторы видели положительные остатки или позиции, казавшиеся ликвидными, но когда Лига защиты коммерческих интересов (Lideco) продвинулась в ликвидации компаний, связанных с Goldring, она установила, что этих денег не существовало. В ряде случаев активы, как утверждается, были конвертированы в наличные под предлогом защиты инвестиций от волатильности, возникшей после начала войны между Россией и Украиной. Также ожидается, что в дело будут включены сведения о клиентах, которые видели в своих выписках, что позиция «пут» — одна из позиций, использовавшихся в операциях — была указана как нулевая, хотя на самом деле у них оставались задолженности. Для представителей потерпевших такая информация будет ключевой в попытке доказать, что клиенты не знали о реальном положении дел со своими инвестициями. Еще один аспект, который планируется обсудить, касается фонда SCGCM, созданного Голдринг. Истцы намерены представить документы, которые покажут, что оценка этого фонда была сфальсифицирована. Накануне слушания газета El País обратилась к адвокатам Эдуардо Сассону и Пабло Доннангело, представляющим группу пострадавших. Они заверили, что «действительно» представят доказательства, «содействуя прокуратуре», хотя предпочли не раскрывать подробности до окончания слушания. Дело Голдринг в настоящее время ведется по трем направлениям. Первый — административно-конкурсный, связанный с вмешательством Центрального банка Уругвая и ролью Lideco в ликвидации компаний Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), Corredor de Bolsa S.A. и United Brokers Agente de Valores S.A. Второй — уголовное дело, в котором прокуратура уже выдвинула обвинение и запросила четыре года лишения свободы. Третьим направлением является гражданско-имущественное производство, в рамках которого пострадавшие стремятся вернуть часть утраченных средств. Параллельно с этим по-прежнему рассматривается возможность заключения частного соглашения о реорганизации, в рамках которого Голдринг предложила выплатить 60% кредитов, признанных в процессе ликвидации. Для того чтобы соглашение вступило в силу, необходимо согласие специального большинства кредиторов, чего пока не удалось добиться. Защита обвиняемой сообщила, что предложение перестанет быть актуальным по окончании этапа проверки обвинения.