Пунта-Негра: купили участок земли и теперь требуют расследовать, не была ли эта сделка частью мошенничества с недвижимостью

Двое покупателей земельного участка в Пунта-Негра обратились в прокуратуру с просьбой расследовать, не стали ли они жертвами мошенничества на рынке недвижимости. Они утверждают, что заплатили более 23 000 долларов США за участок, проданный компанией, которую представлял Пауло Альвес — фигурант дела, в рамках которого уже несколько человек были осуждены за продажу земельных участков в курортном городе на основании поддельных документов. В заявлении, подготовленном адвокатом Себастьяном Серроном Боном, содержится просьба проверить происхождение собственности и направление денежных средств. Заявление было подано 2 октября в Управление по борьбе с организованной преступностью и Интерпол. Покупатели представились в качестве «потенциальных жертв» и попросили включить их документы в материалы расследования. Адвокаты Рамон Рамирес и Хосе Масиэль также представляют интересы заявителей. Договор купли-продажи был подписан 11 февраля 2021 года в Пириаполисе. Согласно заявлению, оба приобрели поровну участок площадью 646 квадратных метров в районе Пунта-Негра. Продавцом выступила компания, которую представлял Альвес. Цена, указанная в договоре купли-продажи, составила 18 750 долларов США, с первоначальным взносом в размере 6 000 долларов США и четырьмя платежами. В заявлении указывается, что платежи можно было перечислять на счет компании, а к документу о праве собственности была приложена нотариально заверенная справка о полной оплате, датированная 30 декабря 2022 года. Однако, несмотря на то что такая цена была указана в договоре купли-продажи, покупатели утверждают, что расходы, связанные с этой сделкой, превысили 23 000 долларов США. В связи с этой разницей адвокаты просят восстановить всю историю платежей и установить конечных получателей денежных средств. Согласно тексту документа, компания приобрела участок 3 июля 2020 года. Адвокаты просят предоставить полный текст договора купли-продажи, установить, участвовала ли предыдущая владелица лично или через доверенное лицо, а также проверить, давала ли она согласие на продажу. В случае использования доверенности они просят проверить её подлинность и срок действия. Заявители утверждают, что совершили покупку, «полагаясь на законность сделки». Они предлагают в качестве одной из возможностей проверить, не связано ли их земельный участок с махинациями, выявленными в рамках данного дела. Адвокаты также просят рассмотреть меры в отношении имущества, связанного с данными событиями, с целью «обеспечения возможного возмещения ущерба». В заявлении они утверждают, что если будет доказано, что какое-либо из действий, позволивших передать собственность, основывалось на поддельных документах, это может повлиять на их имущество, а также на «юридическую безопасность и стабильность их права собственности». Расследование, в результате которого в настоящее время вынесены обвинительные приговоры и предъявлены обвинения, началось с заявления администрации города Мальдонадо в 2019 году. Для осуществления махинации использовались доверенности, которые, по-видимому, были заверены нотариусом, скончавшимся в 2006 году. Некоторые из предполагаемых доверителей также умерли до дат, указанных в этих документах. Махинация также включала фиктивные сделки купли-продажи между членами группы и последующие реальные продажи третьим лицам. В ходе первого судебного заседания по делу Прокуратура по экономическим и сложным преступлениям 2-й инстанции, возглавляемая Сандрой Флейтас, предупредила, что «расследование повлечет за собой правовые последствия в гражданско-правовой сфере» в отношении сделок, заключенных на основании поддельной доверенности. Прокурор указала, что эта махинация подрывает «правовую определенность» этих операций. Группа прокуроров сумела доказать, что с использованием поддельного документа было продано не менее 12 земельных участков в Пунта-Негра. На основании этих выводов законность указанных договоров ставится под сомнение. 25 сентября Альвесу были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, использовании поддельного официального документа и мошенничестве. Суд постановил, что он будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом. Расследование также привело к вынесению приговоров другим участникам.