Скандал в Аргентине: Хосе Луис Эсперт обвинен в отмывании денег после заявления Грабоиса

Федеральный прокурор Сан-Исидро Фернандо Домингес инициировал расследование в отношении депутата национального парламента от правящей партии Хосе Луиса Эсперта по подозрению в отмывании денег, как подтвердил газете La Nación сотрудник, работающий над этим делом. Это произошло в рамках дела, возбужденного по жалобе, поданной против Эсперта перонистским кандидатом Хуаном Грабоисом в связи с 200 000 долларов, которые депутат-либертарианский получил в 2020 году от Федерико «Фреда» Мачадо, предпринимателя, которого США требуют от Аргентины выдать для суда по ряду обвинений, включая сговор с целью незаконного оборота наркотиков, отмывание денег и мошенничество. Сегодня Верховный суд разрешил его экстрадицию. В жалобе утверждается, что Эсперт получил «по крайней мере 200 000 долларов от преступной группировки, входившей в мафиозные структуры, связанные с наркотрафиком, и которая в настоящее время находится под судом в уголовном суде Восточного судебного округа Техаса, США». Грабойс потребовал расследовать, не являются ли эти денежные операции «махинацией по отмыванию денег». Выплата была произведена в 2020 году. В заявлении также содержится требование расследовать другие связи между национальным депутатом от Либертарианской партии и предпринимателем, обвиняемым в наркоторговле. Обвинение Грабойса было основано на обвинении федерального прокурора Восточного судебного округа Техаса Эрнеста Гонсалеса в деле против «Фреда» Мачадо, а также на различных журналистских материалах. Сумма в 200 000 долларов фигурирует в таблице, в которой указано имя Эсперта с этой суммой и которая, по словам Грабоиса, была использована в качестве доказательства прокурором Техаса. Речь идет о предполагаемой «тайной бухгалтерской книге», — говорится в иске, — которую вели Мачадо и его предполагаемая партнерша Дебра Мерсер-Эрвин, осужденная в США за наркоторговлю и отмывание денег, предупреждает иск. В ходе расследования газета La Nación проверила перевод в бухгалтерской книге, составленной Bank of America. Документация, полученная La Nación из официальных баз данных США, была включена в качестве доказательства в судебный процесс, состоявшийся в Техасе, в результате которого в 2023 году была осуждена Мерсер-Эрвин, партнерша Мачадо. Она совпадает с информацией, которую использовал Грабойс, когда подал жалобу на Эсперта в федеральный суд Сан-Исидро. Газета La Nación сверила судебные архивы штата Техас, в которых среди тысяч бухгалтерских записей фигурирует перевод Эсперту. Он датирован 22 января 2020 года, до того как стало известно, что Мачадо разыскивается американским правосудием. Бухгалтерия Bank of America добавила подробную информацию о банках, через которые прошли деньги, вплоть до последней инстанции, где указано, что деньги должны быть переведены Хосе Луису Эсперту. Рядом с именем депутата указан код N28FM, который соответствует регистрационному номеру частного самолета, который Мачадо предоставил Эсперту для его президентской кампании 2019 года. Документация, полученная La Nación, содержится в уголовном деле 4:20-cr-00212-ALM-BD, известном как «США против Мерсер-Эрвин и др.», которое с 12 августа 2020 года рассматривалось федеральным судьей Амосом Мацзантом, впоследствии назначенным главным судьей Восточного округа Техаса. Материалы Bank of America были оценены сторонами, допущены к рассмотрению в суде, защищены экспертом банка и оценены присяжными, которые в мае 2023 года вынесли обвинительный приговор партнеру Мачадо. Ее признали виновной по четырем из семи предъявленных ей обвинений: сговор с целью содействия незаконному обороту наркотиков, ввоз кокаина, отмывание денег и сговор с целью нарушения правил регистрации воздушных судов в США. Сегодня Верховный суд Аргентины санкционировал экстрадицию Мачадо, который находится под домашним арестом в Вьедме. Президент Хавьер Милей, с которым у Мачадо общий адвокат (Норберто Франсиско Онето), будет иметь последнее слово в решении о том, будет ли предприниматель переведен в США. Сначала Эсперт уклонился от ответа на вопрос, действительно ли была произведена оплата в размере 200 000 долларов США. Он сказал, что все это было операцией Грабоиса с использованием «поддельного Excel». Но после публикации в La Nación другого документа, находящегося в распоряжении судебных органов США, его версия изменилась. Депутат впервые признал факт получения платежа в своем заявлении в четверг, которое затем было изменено До прошлого четверга Эсперт никогда не признавал, что получал какие-либо платежи, связанные с Мачадо. Он утверждал, что все, что он получил от него, — это авиабилет в Виедму, предоставленный в качестве одолжения во время его предвыборной кампании 2019 года. Однако в четверг он впервые заговорил о получении 200 000 долларов после того, как было подтверждено, что перевод фигурирует в официальных документах судебных органов США. Он объяснил, что эти деньги были оплатой за работу, которую он выполнил в качестве экономиста для шахты в Гватемале. С четверга по субботу он дал две противоречивые версии этого контракта. В четверг он сказал, что Мачадо сообщил ему, что горнодобывающая компания, «связанная с ним» (не принадлежащая ему), нуждается в его профессиональных услугах. Он рассказал, что затем продолжил обсуждать этот вопрос с другим сотрудником компании по имени Иван Моралес. На встрече «в середине 2019 года» он предупредил его, что ему придется подождать до окончания избирательного процесса, добавил он. В субботу, в интервью на радио Mitre с ведущим Габриэлем Анелло, он, напротив, без всяких сомнений заявил, что горнодобывающая компания принадлежала Мачадо и что он подписал с ним трудовой договор «в 2019 году». Он даже уточнил, что это было «до того, как он стал кандидатом в президенты». La Nación GDA