MEF внес изменения, и DGI должен будет подать судебный запрос на снятие банковской тайны

Министерство экономики и финансов (MEF) во главе с Габриэлем Оддоне выступило во вторник в парламенте, где представило, среди прочих инициатив, заменяющих пятилетний бюджет, поправки, связанные с банковской тайной и полномочиями Главного налогового управления (DGI). В новой редакции статей, представленной министерством, для снятия банковской тайны DGI должна представить в суд обоснованную жалобу о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Однако новое предложение исполнительной власти устанавливает, что по запросу контролирующего органа о снятии банковской тайны, если только не будет противоположного решения «компетентного прокурора или судьи», компании будут освобождены (освобождены) от обязательства сохранять конфиденциальность операций и информации, находящихся в их распоряжении, связанных с физическими и юридическими лицами, являющимися предметом запроса. Для того чтобы DGI могла получить доступ к информации, связанной с финансовыми счетами, продуктами, услугами или другими операциями, устанавливается срок в 30 рабочих дней. Если в течение этого срока не поступит постановление судебной власти, препятствующее этому, запрос может быть удовлетворен. В отличие от первоначальных положений пятилетнего бюджета, которые давали DGI право запрашивать финансовую информацию, после возникших вопросов министерство включило требование о судебном разбирательстве. Однако для отказа органу в доступе к запрошенной информации необходимо, чтобы этот государственный орган вынес об этом прямое решение. В случаях, когда имеются «явно выраженные и обоснованные» запросы со стороны иностранного государства, судебное разрешение должно быть запрошено ГИУ, и судья должен вынести решение в течение 10 рабочих дней. «Если в течение указанного срока решение не будет вынесено, считается, что соответствующее разрешение было дано. В обоих случаях информация будет получена через Центральный банк Уругвая, для чего штаб-квартира выпустит соответствующее официальное письмо, и процедура должна быть продолжена в соответствии с положениями следующих пунктов. В случае отказа в разрешении судебное решение допускает подачу апелляции и кассационной жалобы, которые должны быть поданы в течение шести рабочих дней», — дополняет заместитель, представленный MEF. В главе, посвященной налогам, предоставление ГИУ права снимать банковскую тайну без судебного разрешения было одним из статей, вызвавших наибольшую реакцию со стороны оппозиции. Однако МЭФ обязалось представить альтернативный вариант.