Ласаро Баэс, Леонардо Фаринья и еще пять человек осуждены в Аргентине за отмывание денег в Уругвае

В рамках дела «Рута дель динеро К» судебные органы Аргентины в понедельник признали виновными в отмывании денег семь человек, включая бизнесмена Ласаро Баэса и финансиста Леонардо Фаринья, за две покупки, совершенные в Уругвае: ферму El Entrevero, расположенную на 10-м шоссе в нескольких метрах от моря, и соседний участок земли «в Эль-Фаро-де-Хосе-Игнасио», как говорится в приговоре, доступном El País. Баес был бизнесменом, близким к бывшему президенту Нестору Киршнеру, и его финансовые дела оказались в центре внимания сначала прессы, а затем и судебных органов, поскольку его компании получили миллионные контракты на строительство общественных объектов во время правления киршнеристов. Оральный федеральный уголовный суд № 4 приговорил его к «четырем годам и шести месяцам тюремного заключения, штрафу в размере трехкратной суммы операций, юридическим аксессуарам и издержкам, считая его уголовно ответственным за преступление отмывания денег, совершенное в двух случаях, которые существенно совпадают друг с другом, в качестве соисполнителя», говорится в постановлении, касающемся обеих покупок. Фаринья, раскрывший в 2013 году операцию по отмыванию денег при покупке El Entrevero в разговоре с журналистом Хорхе Ланата, который записал ее на скрытую камеру, был приговорен «к двум годам и шести месяцам тюремного заключения с отбыванием наказания, штрафу в размере двукратной суммы операции и издержкам, за то, что его считают уголовно ответственным за преступление по отмыванию денег, как соучастника преступления (Факт 1 «Эль Энтреверо»), прямо указав, что приговор был сокращен на один год лишения свободы по сравнению с тремя годами и шестью месяцами, которые полагались бы ему, если бы он не сотрудничал в качестве раскаявшегося обвиняемого, предоставив информацию, позволившую прояснить часть фактов, ставших предметом судебного разбирательства». Ферма El Entrevero площадью 152 гектара была куплена за 14 миллионов долларов США в 2011 году на имя Jumey, компании с ограниченной ответственностью, принадлежащей Даниэлю Пересу Гадину, нотариусу Баэса. В сделке участвовали несколько подставных лиц и еще одна компания с ограниченной ответственностью. Перес Гадин был приговорен к четырем годам лишения свободы, штрафу, в три раза превышающему сумму операций, юридическим аксессуарам и издержкам за то, что считался уголовно ответственным за преступление отмывания денег, совершенное в двух случаях, существенно совпадающих друг с другом, в качестве соисполнителя. Приговоры Баэсу, Фаринье и Пересу Гадину были вынесены большинством судей суда. Земля в Фаро-де-Хосе-Игнасио была приобретена за 320 000 долларов США. Хорхе Оскар Чуэко был приговорен к трем годам и шести месяцам тюремного заключения, штрафу, вдвое превышающему сумму сделки, юридическим аксессуарам и издержкам, за то, что он, как соучастник покупки El Entrevero, был признан уголовно ответственным за преступление, связанное с отмыванием денег. Сантьяго Вальтер Эдгардо Каррадори был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения, штрафу в размере, вдвое превышающем сумму сделки, юридическим аксессуарам и издержкам, за то, что считался преступником, ответственным за преступление отмывания денег при отягчающих обстоятельствах, как соисполнитель покупки «Эль Энтреверо». Максимилиано Гофф Давила был приговорен к пяти годам лишения свободы, штрафу в размере трехкратной суммы сделок, законных аксессуаров и издержек, за то, что считался уголовно ответственным за преступление отмывания денег при отягчающих обстоятельствах (за покупку El Entrevero) как соисполнитель, в материальном соучастии с преступлением отмывания денег (за покупку квартиры на Авенида дель Либертадор 2424, в Буэнос-Айресе), как исполнитель. За эту третью операцию они заплатили 800 000 долларов США. Алехандро Максимилиано Акоста был приговорен к «двум годам и шести месяцам тюремного заключения - отбывание которого будет приостановлено - и штрафу в размере двукратной суммы операций и издержек, за то, что он, как необходимый участник, считается уголовно ответственным за преступление отмывания денег, совершенное в двух случаях, существенно совпадающих друг с другом», за покупку El Entrevero и земли в Faro de José Ignacio. Приговор будет оглашен 22 октября 2024 года в 13:00. Суд единогласно постановил «конфисковать 14 миллионов долларов США в качестве доходов от преступления за „деяние 1“, 320 000 долларов США в качестве доходов от преступления за „деяние 2“ и 800 000 долларов США в качестве доходов от преступления за „деяние 3“». В результате этих судебных расследований ферма El Entrevero была конфискована уругвайскими судами в 2016 году, а семь из 152 гектаров земли были проданы на аукционе два года спустя почти за 2 миллиона долларов США. Фонд конфискованных активов, который зависит от Национального совета по наркотикам (JND), готовит документацию для продажи на аукционе оставшихся 145 гектаров до конца года, как сообщала El País в апреле.