Уругвай принял участие в симуляции применения целевых финансовых санкций с положительным результатом

Хотя в Уругвае пока не было случаев финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, через несколько лет страна будет проходить оценку на предмет наличия у нее «мускулов» для реагирования в случае возникновения таких случаев. В связи с этим Секретариат по борьбе с отмыванием денег уже работает над определением процессов и предотвращением «понижения» своего рейтинга. В августе Латиноамериканская финансовая группа (Gafilat) провела пятую симуляцию применения целевых финансовых санкций, вытекающих из потенциальных совпадений со списками санкций Резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в области финансирования терроризма. Как пояснил газете El País бывший глава и нынешний советник Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Даниэль Эспиноса, , учение предусматривает различные сценарии, имитирующие возможные случаи, такие как обновление списка Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении лиц и организаций, связанных с терроризмом, которые должны решить вопрос о замораживании средств «в течение нескольких часов» (в течение дня), не допуская «размывания» активов, если обнаружено совпадение с операцией, которую собирается совершить лицо, включенное в список. Этот сценарий касается обновления списка, который Министерство иностранных дел получает от ООН, чтобы затем проинформировать Центральный банк (BCU) и Senaclaft, а эти органы распространили информацию среди всех обязанных субъектов финансового и нефинансового секторов соответственно. В этом контексте Эспиноса подчеркнул, что Gafilat начал проводить такие учения, поскольку многие страны не пришли к единому мнению, и это является способом проверить, действительно ли система работает. Другой сценарий, который был смоделирован, заключался в том, что одна страна запрашивает сотрудничество по делу, которое не было включено в список ООН. «Есть еще один механизм, который работает. Он также исходит от Министерства иностранных дел. UIAF и Senaclaft должны собраться, составить протокол, определить, будет ли это сотрудничество осуществляться или нет. То есть, проверить, подтверждает ли страна, которая просит о сотрудничестве, данные о лице и его связи с терроризмом, и в этом случае может быть запущена та же процедура, запрос о замораживании средств всем субъектам, обязанным выполнять требования данной резолюции», — сказал Эспиноса. В этой связи советник Секретариата по борьбе с отмыванием денег заявил, что предпринятые действия «сработали довольно хорошо» и что система «гибкая», поскольку удалось выполнить задачу в течение требуемых 24 часов. В то же время это помогло «смазать» и увидеть «на практике» те теоретические концепции, которые «записаны» в законах и декретах. Хотя было указано, в какую неделю будет проводиться учение, день не был конкретизирован. Для участия в этом учении из частного сектора были приглашены 15 обязанных лиц из финансового сектора и 15 из нефинансового сектора, а из государственного сектора, помимо уже упомянутых, участвуют такие органы, как Генеральная прокуратура, судебная власть и другие. С другой стороны, Эспиноса отметил, что в ходе обратной связи по результатам учений были высказаны практические сомнения относительно процессов, которые необходимо осуществить, и которые в настоящее время изучаются Senaclaft, такие как информация, которую обязанные лица должны предоставлять ООН в случае возникновения дела, или как действует банковская тайна в таких ситуациях. В любом случае, он утверждал, что необходимо заморозить средства и сохранять эту меру до тех пор, пока ООН не исключит данное лицо или организацию из своего списка. В то же время она подчеркнула, что планируется повторять такие симуляции каждые два-три года, в основном из-за возможных изменений в составе судей или должностных лиц в государственном секторе. «Это способ подтвердить эффективность», — заявила она в преддверии следующей оценки Уругвая, которую Gafilat проведет в 2030 году.