Операция «Трасадор»: Диас заявляет, что «система оповещения не сработала», и внимание сосредоточивается на мониторинге сетей взыскания задолженностей

Операция «Трасадор», в результате которой советник мэра от партии «Бланко» Гонсало Гомеса был осужден за отмывание денег, вынесла на обсуждение вопрос о финансировании политических партий и отмывании капитала. Помимо политической дискуссии — которая длится уже несколько дней и велась в основном в Национальной партии — во вторник эти события обсуждались в комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которую возглавляет заместитель секретаря Администрации президента Республики Хорхе Диас. По завершении встречи с различными должностными лицами заместитель секретаря сосредоточился на анализе событий, произошедших в результате операции «Трасадор», в ходе которой было обнаружено более 260 килограммов наркотиков, 3 000 000 песо, 42 000 долларов США, боеприпасы, автомобили высокого класса и оружие. Оглядываясь назад, Диас считает, что «сигнализация, которая должна была сработать, не сработала» в системе, поскольку «использование наличных денег в больших количествах является признаком риска, а если речь идет о мелких купюрах, то тем более». Поэтому в рамках Национальной стратегии по рискам — дорожной карты правительства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которой чуть больше года, — планируется «приступить к реализации определенных мер». Заместитель секретаря пояснил, что координационная комиссия не обладает полномочиями по проведению расследований и что, хотя в ее состав входят органы, которые действительно участвуют в расследованиях — такие как Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Центральный банк Уругвая, — они не предоставили никакой информации. Однако комиссия действительно приступила к рассмотрению вопроса о включении платежных сетей в Национальную оценку рисков, с помощью которой осуществляется мониторинг системы, например, для выявления угроз. В этой связи Диас заявил, что Национальная оценка рисков «не является статичной, а подвергается постоянной переоценке». Следующим шагом станет встреча с представителями платежных сетей, которую проведет Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо включения инкассовых сетей в Национальную оценку рисков, обсуждались криптовалюты, золото и ввоз наличных денег в страну. Также обсуждался вопрос о том, что расследование проходило в два этапа. Это связано с тем, что сначала были вынесены обвинительные приговоры трем лицам по итогам расследования Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью; а спустя несколько дней — уже когда дело приобрело широкую огласку и начались публичные обвинения в предполагаемой связи с пунктом сбора платежей, принадлежащим супруге Хорхе Гандини, — было возбуждено дело в Прокуратуре по борьбе с отмыванием денег. «К сожалению», не было проведено «совместного расследования исходного преступления и отмывания денег», — отметил Диас, пояснив, что это действительно предусмотрено Национальной стратегией по рискам и что это «требование, выдвинутое Министерством внутренних дел с самого первого дня создания комиссии». Гандини заявил, что он и его жена не были знакомы с осужденным за отмывание денег советником Пабло Леивой. Он также отметил, что «обычно оплачивал два счета (в месяц) в Банке социального обеспечения от двух небольших строительных компаний» и «иногда» один счет от Главного налогового управления.