Психолог обманом заставила своего пациента передать ей миллионное наследство, полученное после смерти его мужа.

Прокуратура добилась конфискации имущества и активов на сумму 1 800 000 долларов США после проведения расследования по делу об отмывании денег. Все началось с заявления, поданного представителем Центрального банка Уругвая (BCU) после того, как она обнаружила ряд махинаций, которые могли составлять преступления, связанные с отмыванием денег. По данным прокуратуры, махинация началась, когда жертва получила в наследство имущество на сумму «несколько миллионов долларов» после смерти своего мужа. Ее психолог предложил ей нанять своего сына, чтобы он «заботился» о ее интересах. Первым делом ей посоветовали перевести свои деньги, которые были депонированы в Бразилии, в Уругвай для их сохранности. Жертва перевела 1 800 000 долларов США из соседней страны и депонировала их на банковский счет, который изначально был открыт на ее имя. Затем, по совету лиц, в отношении которых ведется расследование, жертва создала компанию в Уругвае и перевела деньги. 1 800 000 долларов США были затем переведены во второй уругвайский банк: с этого момента началась цепочка финансовых махинаций, которая, по данным прокуратуры, «опустошила счет почти полностью» менее чем за год. «В период с декабря 2019 года по январь 2020 года администратор компании, одна из главных фигурантов расследования, перевела 1 789 985 долларов США с корпоративного счета на свой личный счет тремя последовательными операциями, датированными 09.12.2019, 02.01.2020 и 03.01.2020 », — поясняется в сообщении прокуратуры. «К этим снятиям добавился еще один перевод в размере 10 000 долларов США в ноябре 2021 года, в результате чего на счете компании остался остаток в размере всего 1606,35 долларов США», — добавляется в сообщении. Кроме того, в течение 2019 года подозреваемая получила непосредственно со счетов жертвы еще два перевода: один на сумму 90 000 долларов США, а другой на сумму 30 000 долларов США. На эти деньги она приобрела ценные бумаги на бирже на сумму 1 600 048 долларов США, которые были непосредственно зачислены на ее банковский счет. Часть приобретенных ценных бумаг — около 863 548 долларов США — была переведена подозреваемой ее партнеру. Другие суммы денег циркулировали между ее родственниками в период с марта 2020 года по январь 2022 года: цель состояла в том, чтобы поддерживать постоянное движение средств, чтобы затруднить их отслеживание. В ходе расследования прокуратура обнаружила несколько переводов двум иностранным гражданам, которые числились владельцами или представителями компаний типа S.A.S, созданных в Уругвае. Иностранцы объяснили, что они не принимали фактического участия в управлении компанией: считается, что они были назначены лицами, в отношении которых ведется расследование, с целью сокрытия истинного владельца компании, за что они получили вознаграждение. «Записи Главного налогового управления показали, что ни одна из этих компаний не задекларировала экономическую деятельность в течение анализируемых периодов», — уточнила прокуратура. В октябре 2024 года суд выдал ордер на арест двух основных фигурантов этого дела о отмывании денег, но ни один из них не явился для дачи показаний, несмотря на то, что им уже были назначены адвокаты. В связи с этим было разрешено применение «конфискации по праву», в результате чего деньги и ценности были переданы Национальному совету по наркотикам.