Уругвайский гражданин был арестован в США по подозрению в отмывании денег, связанном с детьми Мадуро

Уругваец был арестован в США по обвинению в предполагаемом отмывании денег, связанном с детьми президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с другим мужчиной в Майами (Флорида) они обвиняются по результатам расследования ФБР, как сообщил в субботу телеканал FOX. Арик Комарчик и его партнер Иразмар Карбахал открыли банковские счета в США для детей венесуэльского лидера и его партнеров после получения банковских переводов от частных лиц и компаний в Венесуэле, согласно информации ФБР, цитируемой телеканалом. Федеральные власти начали следить за обвиняемыми с 2019 года. Три года спустя в ходе секретной операции выяснилось, что Комарчик и Карбахал договорились перевести 100 000 долларов, которые, как полагают, были санкционированными средствами, принадлежащими членам венесуэльского правительства. ФБР утверждает, что мужчины смогли ввезти в США около 25 000 долларов. Предполагается, что в операции была задействована сеть по отмыванию денег из нескольких стран. 25 сентября в суде Майами Комарчик был обвинен в отмывании денег и сговоре с целью осуществления денежных переводов без лицензии, а Карбахал — в сговоре с целью осуществления денежных переводов без лицензии. Карбахал, гражданин Уругвая, был задержан во время перелета из Доминиканской Республики в США, где самолет делал остановку для его депортации. Кормарчик не был арестован, власти считают, что он находится в Венесуэле. Директор ФБР Каш Патель заявил телеканалу, что схемы отмывания денег, связанные с Мадуро, были «спасательным кругом» для его режима. В субботу Патель поделился эксклюзивной информацией FOX вместе с сообщением, в котором он утверждал, что Мадуро является «коррумпированным» и «наркотеррористическим диктатором» и что США «не будут безопасным убежищем» для его денег. В прошлый четверг два сенатора от Флориды, республиканцы Рик Скотт и Эшли Муди, представили законопроект, предусматривающий удвоение вознаграждения за поимку президента Венесуэлы до 100 миллионов долларов, а также другую меру, которая запрещает вести дела с компаниями, связанными с его правительством. EFE