Conexión Ganadera: прокурор вызвал в качестве подозреваемых родственников Густаво Бассо и Пабло Карраско

Прокурор по делам об отмывании денег Энрике Родригес вызвал в качестве подозреваемых для дачи показаний в рамках расследования по делу Conexión Ganadera дочерей и зятя Густаво Бассо, дочерей Пабло Карраско и партнера одной из дочерей Бассо. Бассо и Карраско были основателями фонда животноводства, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве. Как сообщил прокурор по делу газете El País, допросы будут проводиться 18, 19, 20 и 24 февраля, после судебных каникул в декабре и январе. Допросу будут подвергнуты Агустина и Канделария Бассо, Альфредо Рава, Хорхе Куниетти, Гуадалупе, Марсела и Валентин Карраско. Несколько недель назад судья по делам организованной преступности второй инстанции Диованет Оливера вынесла обвинение супруге Пабло Карраско, Ане Иевудиков, в отмывании денег в рамках расследования по делу Conexión Ganadera. Прокурор Энрике Родригес представил в качестве основного доказательства банковские операции, указанные в последнем отчете Отдела финансовой информации и анализа Центрального банка. По этому делу Пабло Карраско был обвинен в июле прошлого года и находится в предварительном заключении. Иевдиуков и Карраско в течение нескольких лет (в рамках различных переводов) перевели 2 357 376 евро со счета Itaú (Пабло Карраско) на счет BBVA в Испании на имя женщины, как сообщила газета El País. Кроме того, 1 182 713 евро Иевдиуков потратил на квартиру на улице Карранса (Испания). Около 1 174 662,94 евро были потрачены на другие цели. Прокурор запросил предъявление обвинения Иевдиуковой «в качестве исполнителя непрерывного преступления по отмыванию денег в форме конвертации и перевода, которое сопутствует непрерывному преступлению мошенничества, в котором она уже была обвинена». По мнению Родригеса, обвиняемая «использовала значительные суммы, полученные таким образом, для различных частных целей, конвертируя и переводя их таким образом, чтобы ввести их в легальный оборот и придать им законный вид». «Большая часть этих денежных операций была осуществлена в тот момент, когда компания, как и вся отрасль животноводства, испытывала сильное воздействие засухи, от которой страдала страна в 2022-2023 годах. Настолько, что подозреваемая и ее муж были вынуждены обратиться к Густаво Бассо за финансовой поддержкой, который, согласно версии, представленной самой обвиняемой, предоставил им ссуду в размере около 7 миллионов долларов США», — заявил прокурор по делу. На прошлой неделе судья по делу Conexión Ganadera Леонардо Мендес постановил продать на частном аукционе квартиру в Пунта-дель-Эсте, принадлежащую Даниэле Кабрал, где вдова Густаво Бассо с июля находится под домашним арестом. Было решено, что «поскольку описанная недвижимость очень трудно сохранить из-за значительных постоянных расходов, разрешить ее продажу на частном аукционе». В уведомлении указано, что синдик должен сообщить об этом факте в суд первой инстанции по уголовным делам. О наложении ареста на это имущество было ходатайствовано в суде по делам о банкротстве в рамках дела о наследстве Густаво Бассо. Синдик просит принять эту меру в связи с высокой стоимостью недвижимости. Кабрал, вдова бывшего партнера Conexión Ganadera Густаво Бассо, была обвинена в совершении непрерывного мошенничества в рамках расследования, в то время как она находится под домашним арестом в здании в Пунта-дель-Эсте. Кабрал обвиняется в мошенничестве, а двое других фигурантов расследования, Пабло Карраско и Ана Иеудиков, также обвиняются в отмывании денег, в связи с чем в отношении них приняты более строгие меры пресечения: они ожидают суда в тюрьме.