Хронология покупки океанских патрульных судов и что побудило правительство подать заявление о возможном мошенничестве

В среду днем правительство заявило о возможном «мошенничестве» в связи с покупкой двух кораблей OPV правительством Луиса Лакалле Пуо. Согласно заявлению, которое теперь будет передано в судебную инстанцию, — помимо проведения административных расследований в рамках государства, сегодня, в четверг, Фронт Амплио рассмотрит возможность принятия мер на парламентском уровне — Cardoma, верфь, ответственная за строительство кораблей, представила в качестве гарантии компанию, которая, по всей видимости, не существует. Ниже приводится хронология событий, основанная на внутренних документах, которыми располагает президентская администрация и к которым получила доступ газета El País. 15 декабря 2023 года: Министерство обороны во главе с Хавьером Гарсиа и испанская компания Cardama подписывают контракт на строительство и продажу двух кораблей OPV. Контракт предусматривает, что Cardama должна предоставить гарантию возмещения и гарантию добросовестного исполнения в течение 45 дней. 25 января 2024 года: Cardama запрашивает продление срока на 30 дней для создания гарантий, упоминая переговоры с Banco de Seguros del Estado (BSE) и компанией PYMAR, акционерным обществом, которое было создано в 1985 году испанскими судостроителями и которое стремится содействовать такого рода инвестициям через гарантийные фонды. 1 февраля 2024 года: в связи с отсутствием прогресса в вопросе гарантии тогдашний министр обороны Гарсия предоставляет Кардаме отсрочку. 24 февраля 2024 года: Кардама сообщает Министерству обороны, что не удалось договориться о гарантии и с уругвайской компанией M y N de Freitas, и что они обратятся к Soms, брокеру, который занимается именно установлением контактов между страховыми компаниями и клиентами. 28 февраля 2024 года: Кардама просит о новой отсрочке на 10 дней. 4 марта 2024 года: министр обороны, в то время Армандо Кастаингдебат, сообщает о продлении срока еще на 10 дней, до 9 марта 2024 года. 5 марта 2024 года: Кардама представляет проект гарантий финансового аванса и добросовестного исполнения, подготовленный Sums. 6 марта 2024 года: Кардама направляет новый проект гарантии финансового аванса и добросовестного исполнения от Redbridge Insurance Company, страховой компании с sede в Барбадосе. 11 марта 2024 года: Cardama отправляет еще один проект гарантии добросовестного исполнения обязательств от Euro Exim Bank, финансового учреждения, базирующегося в Сент-Люсии, в Карибском бассейне. В тот же день Министерство обороны запрашивает у Центрального банка Уругвая (BCU) информацию о Redbrige и Euro Exim Bank, получая ответ, в котором указывается на отсутствие финансовой информации об обеих организациях и предлагается обратиться за юридической консультацией и консультацией страхового брокера. 19 марта 2024 года: Министр Кастаингдебат направляет Кардаме замечания по представленным гарантиям. 21 марта 2024 года: Кардама отвечает, прося о встрече и прилагая документацию по Redbrige. 9 апреля 2024 года: Министерство обороны получает отчет Delpiazzo Abogados с оценкой проектов Euro Exim Bank и Redbrige. В нем отмечается, что гарантия Redbrige соответствует договору, но гарантия Euro Exim Bank не соответствует условиям «первого требования», а в отношении срока действия отмечается, что он соответствует сроку 42 месяца с момента выдачи, а не с момента вступления в силу. 8 мая 2024 года: Кардама сообщает, что Euro Exim Bank не может принять новую редакцию запрошенных положений, предложенную правительством Уругвая после получения юридической консультации. 14 июня 2024 года: Кардама сообщает, что запросил у Euro Exim Bank новую банковскую гарантию добросовестного исполнения обязательств. 9 июля 2024 года: Cardama сообщает, что запрашивает другие гарантии у испанского банка Societe Generale и ургуайского финансового учреждения. 29 августа 2024 года: Cardama сообщает, что изучает документацию, присланную Porcilar (Financiera ASI-ABITAB). 3 сентября 2024 года: Cardama сообщает об отказе ASI-ABITAB предоставить гарантию и просит отсрочку на 72 часа. 6 сентября 2024 года: Cardama представляет проект гарантии добросовестного исполнения договора со стороны Eurocommerce. Д-р Хосе М. Дельпьяццо направляет в Министерство обороны отчет, в котором указывает, что срок для предоставления гарантии истек и что проект Eurocommerce не соответствует договорным требованиям. 12 сентября 2024 г.: Castaingdebat направляет Cardama замечания по проектам гарантий. 4 октября 2024 г.: Cardama направляет два проекта гарантий: Eurocommerce и Redbrige. 7 октября 2024 г.: Delpiazzo Abogados сообщает, что гарантия Redbrige соответствует договору, но гарантия Eurocommerce не соответствует установленному в нем сроку в 42 месяца. 14 октября 2024 года: Castaingdebat сообщает Cardama о принятии гарантий и просит прислать оригиналы документов. 6 ноября 2024 года: Delpiazzo Abogados сообщает, что ни одна из гарантий не подтверждает надлежащее представительство лица, подписавшего их. В случае Eurocommerce отмечается, что документ не заверен апостилем, не имеет сертификации подписи и не переведен. 22 ноября 2024 года: Подписывается подтверждение получения заверенной нотариусом апостилированной гарантии аванса от Redbridge и Eurocommerce. 22 октября 2024 года: Гарантия добросовестного исполнения установлена со сроком действия 365 дней, что нарушает пункт 27 договора, в котором был установлен срок 42 месяца. 22 сентября 2025 года: Уведомление и продление гарантии добросовестного исполнения должны были быть осуществлены в эту дату, но это не было сделано. Исполнительная власть принимает решение о выполнении соответствующей гарантии и поручает послу Уругвая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Луису Омеро Бермудесу Альваресу принять необходимые меры для официального исполнения гарантии добросовестного выполнения обязательств. 21 октября 2025 года: Посол Уругвая в Соединенном Королевстве констатирует, что Eurocommerce не находится по указанному адресу, а там находится агентство недвижимости, которое спрашивают о финансовой компании, и отвечают, что она там никогда не работала. После этого правительство запрашивает отчет у Arnold & Porter, юридической фирмы с sede в Великобритании, который показывает, что Eurocommerce не зарегистрирована в финансовых органах, ее директор является россиянином и проживает в России, а компания находится в процессе ликвидации и исключения из реестра с 19 октября 2025 года. Ее финансовые отчеты показывают, что она не ведет экономическую деятельность. Они также указывают, что домен фирмы был зарегистрирован в марте 2022 года, но опубликованный контактный номер принадлежит банку Standard Chartered в Лондоне. Arnold & Porter и приходят к выводу, что «с учетом ситуации с Eurocommerce, подача иска против верфи является наиболее эффективным способом». 22 октября 2025 года: около 16:30 правительство созывает пресс-конференцию. В 19:00 исполнительная власть получает электронное письмо от Кардамы с просьбой активировать гарантию, именно с Eurocommerce, о которой, как позже скажет заместитель секретаря Хорхе Диас, известно, что это «бумажная компания». В 19:30 президент Яманду Орси, секретарь президентской администрации Алехандро Санчес и Диас сообщают о ситуации на пресс-конференции. Они заявляют, что у Eurocommerce нет сотрудников и что на момент создания в качестве гарантии Cordama перед уругвайским государством в ней работал только один сотрудник. Власти сообщают, что было принято решение подать уголовное заявление о «мошенничестве или обмане уругвайского государства» и провести «соответствующие административные расследования» в сфере деятельности Министерства экономики и Банка Республики в связи с нарушениями в процедурах платежей, которые уругвайское государство осуществляло до настоящего момента. На данный момент было выплачено 30 млн долларов США из инвестиций в размере около 100 млн долларов США.