В обвинении прокурора, специализирующегося на отмывании денег, Энрике Родригеса, указывается, что два посредника, которые сейчас осуждены, приобретали желчный скот на мясокомбинатах, расположенных в пяти департаментах страны. «Обвиняемый обычно ходил со своим отцом в офисы мясокомбинатов, где, по его словам, присутствовали люди, занимающие высокие посты», - сказал он. Согласно документу, камни или желчные камни из убитого скота «взвешивались на месте (на мясокомбинатах) с помощью точных весов и, в зависимости от цены, оплачивались наличными по 200 долларов США за грамм. Деньги перевозились (осужденным) и его отцом (ныне покойным) и передавались непосредственно продавцам продукции на бойне, избегая банковского перевода», - говорится в документе. Прокурор Родригес предупредил уголовный суд, что купленный материал должен был быть предварительно высушен «в самом холодильнике», поскольку влажность могла испортить продукт. Он также добавил, что в сборе камней участвовали еще два друга одного из осужденных, братья Б. Для того чтобы вывезти их из страны и отправить получателям за границу, была использована посылочная служба одной из международных компаний. Согласно записям курьерской компании, обвиняемые отправили желчные камни крупного рогатого скота в две компании в Гонконге, Китай. Оплата производилась этими компаниями посредством международных переводов на банковские счета в Уругвае, его отца и его собственные, достигая в анализируемый период (с 2022 по 2024 год) суммы в миллионы долларов, которые затем переводились в оплату поставщиков на мясокомбинатах, вычитая их прибыль. По словам прокурора Родригеса, эта операция между посредниками и скотобойнями осуществлялась «без какой-либо регистрации, следовательно, „в черную“, что позволяло выводить полученную прибыль на местный рынок, не имея возможности увидеть ее истинное происхождение». Посредники признались прокурору, что получали прибыль в размере примерно 8 000 песо за килограмм желчных камней, а поставки за границу осуществлялись в количестве не менее 300 граммов, в зависимости от собранного количества. Иными словами, посредники получали 10 % комиссионных, а остальные 90 % денег из Китая оказывались в карманах руководителей мясокомбинатов. Общая сумма схемы, которой уже почти 30 лет, составляет около 10 миллионов долларов США, сообщил El País источник, занимающийся этим делом. Без ущерба для первичной информации, предоставленной Отделом финансовой информации и анализа (UIAF) Центрального банка в рамках жалобы, прокурор Родригес потребовал отмены банковской и налоговой тайны, что было предписано Специализированным судом по организованной преступности 1-го оборота. На основании информации, предоставленной UIAF и различными банковскими учреждениями, прокуратура установила, что обвиняемый получал многочисленные переводы от двух гонконгских компаний на суммы от 100 000 долларов США до 1 600 000 песо. Прокурор утверждает, что «полностью подтверждено», что вывоз товара (бычьих расчетов) с территории страны «был осуществлен подпольно, без соответствующей документации, что должно привести к потере фискального дохода, помимо, конечно, нарушения основных требований к экспорту, что соответствует незаконной контрабанде». В прокуратуре обвиняемый Дж. Д. С. Д. в присутствии своего адвоката согласился с фактами, доказательствами и другой справочной информацией, содержащейся в материалах расследования, проведенного прокуратурой. С другой стороны, сестра последнего, также обвиняемого, М. В. С. Д., признала, что ее отец, ныне покойный, в течение многих лет занимался коммерческой реализацией бычьих желчных камней. Она также заявила, что эта деятельность осуществлялась вчерне, без регистрации и без уплаты соответствующих налогов. В прокуратуре обвиняемая М. В. С. Д. признала факты, доказательства и другую справочную информацию, содержащуюся в материалах расследования, проведенного прокуратурой, согласно обвинительному заключению прокурора. Расследование Фискальной службы началось 13 июля 2023 года после жалобы, поданной Отделом информации и финансового анализа (UIAF) Центрального банка Уругвая (Banco Central del Uruguay) в связи с предполагаемой незаконной деятельностью, которая может быть связана с отмыванием денег. В письме BCU прокурору сообщалось, что UIAF провело анализ своих баз данных и обнаружило, что с 2020 по июль 2023 года на различные банковские счета в Уругвае поступали средства из Гонконга, в частности от китайских компаний H. B. T. C. и H. T. H. L., что привлекло внимание, поскольку не было зарегистрировано никаких внешнеторговых операций, которые могли бы оправдать такое движение денег. По этой причине UIAF запросил информацию у Национального таможенного управления (DNA), чтобы выяснить, были ли эти компании связаны с какими-либо внешнеторговыми операциями в качестве контрагента в экспорте из Уругвая, которые могли бы оправдать ввоз денежных средств. Согласно жалобе, таможня сообщила, что в период с 01 января 2020 года по 29 марта 2023 года она не выявила никаких внешнеторговых операций с китайскими компаниями H. B. T. T. C. и H. T. H. L. в качестве контрагентов. Аналогичным образом, UIAF провела поиск в Интернете по китайским компаниям, переводившим средства, но не обнаружила никаких официальных веб-сайтов этих компаний. Тем не менее, UIAF обнаружил, что компания H.B.T.C. Компания H. T. H. L., основанная в Гонконге, занимается торговлей «Медицинскими приборами и изделиями медицинского назначения» и «Резной нефритовой костью и ювелирными изделиями». H.T.H.L., с другой стороны, зарегистрирована как импортер под рубрикой «Продукты питания, медицинская помощь и медицинские принадлежности». По словам прокурора Родригеса, в ходе наблюдений за поставками, осуществляемыми китайскими компаниями, в некоторых случаях было установлено, что они осуществляются для «коровьих камней». Другими словами, сказал прокурор, деньги, полученные в Уругвае, соответствуют оплате за поставку определенного количества этого сырья, то есть бычьих желчных камней. Это продукт, образующийся в желчном пузыре крупного рогатого скота, получаемый из его корма, и состоящий из минеральных веществ, которые затвердевают. Эти камни можно получить только при забое крупного рогатого скота, и они очень редки, так что, по оценкам, из каждых 100 забитых животных находят только один или два таких камня. Бычий камень используется в качестве сырья для производства лекарств для лечения печени, противовоспалительных, жаропонижающих, болеутоляющих средств и т. д. Его коммерческая ценность возросла, и он пользуется большим спросом в основном в промышленности восточных стран, таких как Китай. По словам прокурора, этот продукт считается золотым самородком, несмотря на то, что цена, которую за него платят, намного превышает цену золота, достигая 200 песо за грамм.