Casa de Galicia: свидетель заявил, что одолжил 2 миллиона долларов США мутуальной компании и не знал Иглесиаса.

«У меня есть документы, подтверждающие мои слова», — настаивал кредитор Фернандо Уча под внимательным взглядом судьи по делам организованной преступности Диованет Оливера, бывшего президента Casa de Galicia Альберто Иглесиаса, его адвокатов и прокуроров по экономическим и сложным преступлениям — Габриэлы Гомес, Сильвии Монсон и Валерии Бовио. Уча был вызван в суд после того, как бухгалтер страховой компании указал на него как на владельца денег, которые ему передал Иглесиас. Слушание, которое началось в 15:00 в среду и длилось чуть менее часа, было последним перед заключительными аргументами, предшествующими решению судьи. Хотя вызов Учи в качестве свидетеля был отклонен судьей, апелляционный суд отменил ее решение. Целью слушания было подробно узнать о его ссудах Casa de Galicia. Согласно его заявлению на слушании, они были предоставлены в 2020 году. В общей сложности он перечислил шесть денежных переводов. Первые два — на сумму 100 000 и 284 000 долларов США — были сделаны наличными, а остальные — банковским переводом. Согласно документу, который он принес в качестве подтверждающей информации и который судья разрешила ему зачитать с согласия сторон, в общей сложности он предоставил сумму около 2 000 000 долларов США. Он сказал, что узнал о критическом положении, в котором находилась страховая компания, от «друга всей жизни», который спросил его, «может ли он помочь». Так он начал одалживать деньги. Первый и второй раз он передавал их лично. Встречи происходили в зале заседаний, в здании рядом с санаторием медицинской страховой компании. Там он встретился с Иглесиасом, которого еще не знал, и другими руководителями, которым и передал деньги. На вопрос адвокатов бывшего президента Casa de Galicia Гонсало Фернандеса и Марсело Домингеса, мужчина подтвердил, что деньги были одолжены медицинской страховой компании, а не Иглесиасу. В обмен, по его словам, он получил чеки. Судебный процесс близится к завершению. Десятки свидетелей дали показания по делу, в котором Иглесиас обвиняется в незаконном присвоении и мошеннической несостоятельности компании, и по которому прокуратура по экономическим и сложным преступлениям 3-го уровня, возглавляемая Гильберто Родригесом, запросила три года тюремного заключения. Прокуратура утверждает, что Иглесиас снял 180 тысяч долларов, местонахождение которых до сих пор неизвестно. Была снята банковская тайна с его личных счетов, и деньги так и не поступили на них. По его словам, в феврале 2021 года Casa de Galicia подписала договор о предоставлении кредита с 20 физическими лицами, по которому они должны были получить 480 тысяч долларов для «финансирования частных мероприятий, связанных с их деятельностью». Часть этих денег, 180 тысяч долларов, должна была быть депонирована на счете BROU на имя Cambistar S.A (обменный пункт, владельцем которого является Марсело Бонаната). Иглесиас снял эти деньги, но не в долларах, а в уругвайских песо. По данным прокуратуры, с того момента он несколько раз менял свою версию о том, что произошло с деньгами. Кроме того, его обвиняют в мошеннической несостоятельности компании. Это основано на том, что Иглесиас уже знал, что собирается объявить о добровольном банкротстве, когда распорядился выплатить шести кредиторам, что изменило конкурсную массу. Бенефициарами были Хуан Карлос Лусада из галисийской общины и Марсело Бонаната, исторический кредитор Casa de Galicia, а также четыре компании: Tera S.A, Bioerix S.A, General Electric и Gladil S.A. Это, как утверждается в иске, создавало «экономический риск» в размере более 2 миллионов долларов. По версии Иглесиаса, деньги, в присвоении которых его обвиняют, на самом деле принадлежали ему. «Я не оформил (передачу денег), потому что они мои. Третье лицо никогда не дало бы 200 тысяч долларов без оформления ни мне, ни Casa de Galicia, ни кому-либо еще», — заявил он во время судебного процесса. По словам Иглесиаса, эти деньги пошли в сам страховой фонд. Половина денег, как он утверждал, была использована для завершения покупки Clínicas Leborgne, а другая половина осталась в сейфе страховой компании. Согласно его версии, именно поэтому, когда он снял 180 тысяч долларов из Cambistar, он попытался оставить их себе, но в конечном итоге не смог этого сделать, потому что учреждение нуждалось в них, и они были использованы для оплаты различных обязательств.