В США осужден уругвайский гражданин Федерико Санторо, сообщник наркоторговца Себастьяна Марсета

El País 46-летний уругваец Федерико Эзекиэль Санторо Вассальо, который считается «близким соратником» уругвайского наркоторговца Себастьяна Марсета, был приговорен к 15 годам тюремного заключения, как сообщило в среду Министерство юстиции США. В заявлении Марсет определяется как «транснациональный наркоторговец, ответственный за перевозку тонн кокаина на миллионы долларов из Южной Америки в Европу», а Санторо обвиняется в том, что он «транснациональным отмывателем денег для наркоторговых организаций и содействием в перевозке миллионов долларов, полученных от наркоторговли, из различных стран Европы в Южную Америку и другие места ». «Санторо и его сообщники организовывали сбор доходов от наркоторговли и использовали курьеров и посредников для тайной доставки больших сумм незаконных денег, обычно в евро. Соучастники Санторо специализировались на введении незаконных денег в глобальную банковскую систему. Затем Санторо руководил международным переводом средств, как правило, посредством банковских переводов. Санторо обычно давал распоряжение о доставке средств в долларах США и о том, чтобы корреспондентский банк в США содействовал этой сделке», — говорится в сообщении. Добавляется, что уругваец использовал по меньшей мере семь компаний для перевода денег и использовал «компании, зарегистрированные в Южной Америке и Азии, для получения отмытых доходов от наркоторговли и скрывал происхождение средств путем создания поддельных счетов для обоснования банковских переводов ». Кроме того, уругваец обвиняется в угрозах и призывах к насилию с целью защиты своей деятельности. «Он отмыл миллионы долларов, полученных от наркоторговли, и менее чем за пять месяцев перевел через американские банки более 11 миллионов долларов, полученных от наркоторговли. В качестве оплаты Санторо получил процент от отмытых им незаконных денег», — заключается в документе. В силу всего вышеизложенного уругвайский гражданин был приговорен к 15 годам тюремного заключения и вынесен приказ о конфискации в размере 11 537 860 долларов США. Санторо был экстрадирован в США после ареста в Парагвае в августе 2023 года, когда он уже был обвинен в том, что является финансовым администратором организации, возглавляемой Марсетом. Несколько месяцев назад правительство США объявило, что предлагает вознаграждение в размере до 2 миллионов долларов США тому, кто располагает информацией о местонахождении уругвайского наркоторговца Себастьяна Марсета. «Себастьян Марсет — один из самых разыскиваемых беглецов в Южной Америке, обвиняемый в преступлениях, связанных с организованной преступностью в Парагвае и Боливии. 7 марта 2024 года Марсет также был обвинен в США в отмывании денег, полученных от наркоторговли его организацией, через американские финансовые учреждения. В августе 2023 года боливийские власти объявили о вознаграждении в размере 100 000 долларов США за поимку Марсета », — говорится в заявлении, опубликованном правительством США. Согласно заявлению, предложение появилось «после крупнейшего и наиболее важного расследования в истории Парагвая по борьбе с организованной преступностью (операция A Ultranza Py) в сфере незаконного оборота кокаина », которое связало «преступную сеть, возглавляемую Марсетом, с более чем 16 тоннами кокаина, изъятыми в Европе, включая изъятие 11 тонн в порту Антверпена в апреле 2021 года и еще 4,7 тонн в Парагвае». В связи с этим Государственный департамент США предлагает вознаграждение «за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Себастьяна Марсета», а также просит предоставить информацию любого лица, имеющего «прямое знание о наркотрафике, отмывании денег и актах насилия (реальных или угрожающих) со стороны Марсета ». «Если у вас есть информация, свяжитесь с DEA по электронной почте [email protected] . Если вы находитесь в США, вы также можете связаться с местным отделением DEA в вашем городе», — заключает объявление.