Официальное разбирательство в отношении бывшего президента Casa de Galicia, отказ в выдаче проездных документов и исправление адреса были урегулированы.

Судья Фернандо Ислас удовлетворил просьбу прокурора Хильберто Родригеса о формализации расследования в отношении бывшего президента бывшей взаимной компании Casa de Galicia Альберто Иглесиаса. Преступления, в которых его обвиняют, - это мошенничество в сфере корпоративной несостоятельности и банкротства. Было решено, что у Иглесиаса заберут проездные документы, он должен будет установить адрес и ему запрещено покидать страну. Меры пресечения действуют до 21 мая, когда прокуратура представит обвинительное заключение. На пресс-конференции после слушаний прокурор Хильберто Родригес отметил, что "когда кто-то управляет компанией и у него есть кредиторы, он должен выплачивать долги или кредиты в определенном порядке". "Вы не можете сделать предварительный заказ или сделать привилегию кредиторам компании. Это все равно, что в медицинской компании есть номера, которые нужно обслуживать, а кто-то заходит в окно, чтобы забрать кредит, который он получил позже. Это превалирует или привилегирует кредит кредитора, чтобы забрать его, и когда это изменяется, может быть совершено преступление", - добавил он в отношении мошенничества с корпоративной несостоятельностью, которое было уголовно наказуемо в отношении Иглесиаса. Что касается мошенничества при банкротстве, Родригес пояснил, что "это когда информация скрывается в контексте банкротства". "Процедура банкротства - это судебное разбирательство, когда компания не в состоянии оплатить свои долги и просит помощи у судебных органов, чтобы назначить своих технических специалистов и произвести выплаты в рамках судебного разбирательства. Когда эти платежи скрыты, может быть совершено преступление", - добавил он. По словам Родригеса, на данный момент единственным причастным является бывший президент бывшей компании взаимопомощи, хотя "прокуратура анализирует другие возможные варианты ответственности". Несколько дней назад прокурор заявил, что будет требовать официального ареста Иглесиаса, поскольку в 2021 году, за два дня до подачи заявления о банкротстве Casa de Galicia, он подписал два платежных поручения кредиторам Марсело Бонанате и Хуану Карлосу Лусаде на сумму более 2 миллионов долларов США, которые имели "довольно отдаленный" срок погашения, что "изменяет порядок и очередность" кредиторов в процессе банкротства. По прибытии в суд Иглесиас сообщил прессе, что он уже рассмотрел 12 других уголовных жалоб по поводу закрытия Casa de Galicia, но ни одна из них "не была признана заслуживающей официального рассмотрения". Иглесиас сказал, что его "успокаивает" то, что он уже разобрался с другими делами, "возбужденными исполнительной властью". Поэтому он подтвердил, что "ни в коем случае" не согласится на сокращенный судебный процесс, который подразумевает признание факта совершения преступления в обмен на меньший срок. "Я ни в чем не виновен", - заявил он. Кроме того, он заявил, что "когда этот этап закончится", он подаст судебные иски "против исполнительной власти и против главных действующих лиц, которые подписывали резолюции и решали судьбу Casa de Galicia". Им придется объяснить, почему эти злоупотребления были совершены в отношении Casa de Galicia, которые не могут быть невиновны, потому что они - профессиональные люди", - сказал он и заключил: "Им придется возместить галисийскому сообществу ущерб, который они нам нанесли".