Прокурор по делам об отмывании денег принял решение возбудить расследование по делу Пабло Леивы после получения новой информации

Прокурор, специализирующийся на делах об отмывании денег, Энрике Родригес, принял решение возбудить расследование на основании информации, полученной в рамках дела Пабло Леивы, бывшего советника националистического депутата Гонсало Гомеса, осужденного в ходе операции «Трасадор». Источники, знакомые с делом, подтвердили , что Родригес принял это решение после получения данных о денежных потоках, связанных с осужденным. Решение было принято после того, как в понедельник прокурор провел встречу с сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, как сообщила газета «Ла Диария» и подтвердила «Эль Паис». В ходе этой встречи ему была передана информация о схеме, используемой для перемещения денег, полученных от наркоторговли. Теперь расследование будет направлено на углубленное изучение путей прохождения этих средств и операций, проводимых через обменные пункты и пункты инкассации. Среди объектов, попавших под пристальное внимание, фигурирует пункт инкассации, принадлежащий супруге националистического лидера и нынешнего директора Национальной администрации портов Хорхе Гандини, который Леива регулярно посещал. Гандини публично заявил, что осужденный посещал этот пункт исключительно для оплаты счетов — в том числе обязательств двух строительных компаний — и опроверг, что там осуществлялись операции по отмыванию денег. Он также явился в прокуратуру. 23 сентября прокуратура сообщила, что на момент вынесения приговора трем лицам, причастным к операции «Трасадор», в материалах дела не было данных, позволяющих связать других лиц с деятельностью по отмыванию денег, однако уточнила, что любая новая информация должна направляться в прокуратуру, специализирующуюся на борьбе с отмыванием денег. Пабло Леива был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы за преступление, связанное с отмыванием денег, а именно за хранение и владение, а также за внутренний оборот боеприпасов. В ходе операции «Трасадор» было изъято более 265 килограммов кокаина и кокаиновой пасты, около 3 миллионов песо, 42 000 долларов США, автомобили высокого класса, оружие и боеприпасы.