Основываясь на данных BCU, они вновь требуют прекратить расследование против Мартина Инсаурральде в Уругвае.

Адвокат по уголовным делам Хорхе Баррера подал в пятницу новое ходатайство о закрытии в Уругвае процесса против бывшего главы администрации провинции Буэнос-Айрес Мартина Инсаурральде после жалобы на него за возможное отмывание денег. Аргентинский политик был осужден уругвайским правосудием за предполагаемое отмывание денег и "миллионные выплаты" в размере 20 миллионов долларов США модели Хесике Чирио после их развода. В связи с этим делом Центральный банк Уругвая (BCU) попросил финансовые учреждения сообщить, есть ли у Инсаурральде или Чирио счета в Уругвае. Жалоба была подана аргентинским депутатом Марией Грасиелой Оканьей из организации Juntos por el Cambio ("Вместе за перемены"), которая направила письменную жалобу в Уругвае Хорхе Чедиаку, главе Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft). Как сообщает El Observador и подтверждает El País, два финансовых учреждения, названные Оканьей в качестве возможных маршрутов денежных переводов, сообщили BCU, что через их учреждения не осуществлялись национальные или международные переводы средств ни Инсаурральде, ни Чирио. Речь идет о таких финансовых учреждениях, как GWM Advisory Services SA и Pro Capital Sociedad de Bolsa SA. Этот отчет BCU был приобщен к материалам дела прокурора. Эту информацию Баррера представил прокурору по борьбе с отмыванием денег Энрике Родригесу, который ведет дело в нашей стране. Защита Инсаурральде просит закрыть дело, потому что "в уругвайской финансовой и банковской системе не было ни одной сделки такого рода, поскольку в Уругвае действует контроль по борьбе с отмыванием денег, и поэтому такое необычное соглашение должно было бы вызвать предупреждение у любого обязанного субъекта". Баррера рассказал El País, что в другой части отчета говорится, что "запрос на информацию был направлен 540 организациям, находящимся под надзором BCU, и 533 уже ответили отрицательно". "Если кто-то из оставшихся 7 организаций предоставит информацию, противоречащую этим запросам, я сообщу об этом в прокуратуру", - сказал он. "Прокуратура и BCU провели исчерпывающее расследование, выделили людские и экономические ресурсы для рассмотрения этой жалобы, а также потратили на это значительное время, и, как мы утверждали с самого первого дня: жалоба была абсолютно неправдоподобной, потому что административный контроль за отмыванием денег в Уругвае работает", - заявил адвокат по уголовным делам, защищавший Инсаурральде в Уругвае. Кроме того, Баррера напомнил, что обвиняемые "являются публично известными людьми, поэтому законодательство о борьбе с отмыванием денег устанавливает, что контроль должен быть еще более интенсивным, и многие частные компании в качестве коммерческой политики принимают решение не работать с людьми, которые публично известны". "Мы надеемся, что в первые дни февраля, когда возобновится судебная деятельность, эта ситуация будет доведена до сведения аргентинских властей", - пояснил адвокат.