Отмывание денег: правительство стремится внести изменения в «ахиллесову пяту» пожертвований политическим партиям

В условиях национальных выборов, когда на повестку дня вновь выходят различные вопросы, на первый план снова выходит финансирование политических партий и их прозрачность. По мнению инспектора по борьбе с отмыванием денег, контролирующего деятельность этих организаций, по-прежнему необходимо регулировать аспекты, через которые они получают наибольшее количество пожертвований и которые могут представлять опасность. Вчера состоялось виртуальное мероприятие, организованное Ferrere Abogados, на котором обсуждались такие темы, как правовая база для пожертвований, политические партии как обязательные субъекты в предотвращении отмывания денег и контроль со стороны Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) и Избирательного суда. Несмотря на то, что в Уругвае существует нормативная база, регулирующая финансирование политических партий, устанавливающая каналы сбора средств, инстанции для получения пожертвований, предельные суммы, допустимые для каждого пожертвования, и обязательства, в настоящее время на рассмотрении законодательного органа находится новый законопроект (он был проголосован в Палате представителей в конце 2023 года и теперь ожидает рассмотрения в Сенате), который по-прежнему не содержит ключевых вопросов, касающихся прозрачности некоторых механизмов сбора пожертвований. У политических партий есть два потока финансирования: постоянное и связанное с выборами. Постоянное финансирование - это финансирование, которое они получают от государства в зависимости от количества голосов, полученных ими в ходе предыдущей кампании. В то же время пожертвования от физических или юридических лиц на избирательную кампанию - это те, которые представляют риск отмывания денег. Взносы, поступающие из зарплат членов партий, занимающих государственные должности, исключаются, поскольку источником средств является само государство. Избирательный суд отвечает за контроль над партиями с точки зрения финансирования, бюджетов и балансов кампаний, а Senaclaft - за предотвращение отмывания денег. В этой связи глава Senaclaft Хорхе Чедиак пояснил, что политические партии обязаны это делать не по своей природе, а потому что они являются некоммерческими организациями (НКО), которые становятся регулируемыми секретариатом после преодоления пороговых значений годового дохода и стоимости активов, установленных действующими правилами. Однако он объяснил, что они намерены изменить это положение, следуя Национальной оценке риска отмывания, опубликованной в прошлом году. Изменения будут внесены в Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, которая должна быть утверждена в этом году, поскольку наблюдаются «курьезные ситуации», когда политическая партия может превышать порог дохода каждый год. В свою очередь, министр избирательного суда Ана Лия Пиньейруа отметила, что в соответствии с регламентом политические партии, их внутренние сектора и списки кандидатов считаются донорами (кто бы ни получил пожертвование). Однако в целях предотвращения отмывания денег постановление не устанавливает физических лиц в качестве таковых, когда владелец списков может получать пожертвования. Аналогичным образом, для контроля Избирательного суда пожертвования в избирательных кампаниях могут предназначаться для внутренних, национальных или повторных выборов, хотя пожертвования, сделанные в контексте первых, не обязаны быть представлены в отчете регулятору. В этой связи Чедиак подтвердил, что из «списка запретов, касающихся пожертвований», Senaclaft интересует то, что касается преступных организаций, желающих разместить свои средства в политических партиях. Краеугольным камнем» системы предотвращения отмывания денег является знание происхождения денег, пояснил Чедиак, поэтому „анонимные пожертвования отвергаются“. Однако он признал, что каждой группе «трудно» знать происхождение каждого пожертвования, но необходимо «двигаться к абсолютной прозрачности» пожертвований. В свою очередь, руководитель контрольно-инспекционного отдела Сенаклафта Густаво Миса отметил, что в прошлом году секретариат проводил проверки этих организаций, в ходе которых было отмечено «довольно неравномерное соблюдение требований», а в отношении некоторых политических партий были даже применены санкции (правда, окончательное решение о санкциях еще не принято). В этой связи он заявил, что партии имеют «довольно хорошую и стабильную» структуру, но агент, через который они получают наибольший доход, - группировки - все еще нуждается в регулировании. Говоря о них, он отметил, что они не всегда имеют юридический статус и что в силу динамики развития политических партий они имеют тенденцию исчезать после выборов, что затрудняет надзор за ними. В связи с этим он заявил, что группы должны отчитываться перед политической партией за получаемые ими «вливания» средств, чтобы затем можно было провести необходимую проверку (анализ происхождения средств). Миса объяснил, что в ходе прошлогодних проверок политических партий, когда у них запрашивали балансовые отчеты, они видели доходы от списков или групп, но не различали, чему они соответствуют. В то же время, по его словам, в политических партиях, как и в группах, которые они могли контролировать, «не было большой культуры соблюдения законов», и они не обладали большими знаниями о предотвращении отмывания денег. С другой стороны, что касается финансирования, власти ссылались на билеты, оплаченные на мероприятиях, организованных кандидатами в президенты. В этой связи Пиньейруа отметил, что они не считаются пожертвованиями и, следовательно, не являются частью отчетности, которая должна быть представлена в Суд. Однако Чедиак подтвердил, что секретариат объяснил, что «контролировать абсолютно все источники средств практически невозможно», поскольку он также пытается избежать подавления деятельности, так как очень строгое регулирование может препятствовать пожертвованиям со стороны частного сектора, что приведет к большей зависимости от государства. В этом смысле Чедиак утверждал, что пожертвования политическим партиям поддерживают демократию, в то время как обязательные партии должны быть осведомлены о жертвователе и о том, что происхождение средств является законным. В свою очередь, Миса добавил, что они не стремятся «демонизировать» пожертвования, а скорее хотят прозрачности. Он сказал, что секретариату неизвестно о существовании связи между партиями и организованной преступностью, но необходимо установить «строгий контроль», чтобы не было «соблазна» для этого.