Отмывание денег: прокурор расследует деятельность пяти компаний Гонсало Агиара, бизнесмена, убитого своей женой

Прокурор, специализирующийся на отмывании денег, Энрике Родригес, расследует деятельность пяти компаний, в совет директоров которых входили бизнесмен Гонсало Агиар, застреленный 26 февраля этого года, и два канадских руководителя. Агиар получил от канадских руководителей не менее 27 миллионов долларов США в виде банковских переводов для запуска завода по производству медицинской конопли Boreal S.A., расположенного в департаменте Сальто. Кроме того, выяснилось, что Агиар использовал около 3,5 миллионов долларов США, полученных от инвесторов-завистников, для создания свободной зоны в районе Белла-Уньон. Прокурор Родригес намерен выяснить, что было сделано в Уругвае с деньгами, присланными канадскими инвесторами. Две жертвы подали уголовное заявление о том, что Агиар присвоил около 19 миллионов долларов США. Оставшиеся 8 миллионов долларов США были использованы ныне покойным бизнесменом для того, чтобы компания Boreal S.A. могла производить и экспортировать медицинский каннабис, сообщают источники в деле. По данным El País, Агиар и канадские инвесторы были указаны в качестве владельцев компаний. В связи с этим прокурор Родригес направил официальные письма в Центральный банк Уругвая (BCU), Главное налоговое управление (DGI) и Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) с просьбой сообщить о деятельности компаний. Прокурор уже получил от Центрального банка первый отчет по этим компаниям и ожидает более подробных данных. В то же время Родригес связался с адвокатами канадских инвесторов, Бруно Гайеро и Родольфо Пердомо, чтобы попросить их предоставить документы по этим компаниям. Другими словами, прокуратура хочет знать, вели ли эти компании какую-то деятельность или были созданы Агиаром для каких-то целей. Информацией о деятельности этих компаний также не располагает прокурор по экономическим преступлениям Хильберто Родригес, который расследует возможные преступления, связанные с мошенничеством и фальсификацией документов. В рамках этого дела расследуется дело бывшего партнера Агиара и людей, близких к убитому бизнесмену. В расследовании прокурора Хильберто Родригеса, которое длится уже год, фигурирует брак Агияра с его бывшей партнершей Роминой Камехо. Это событие было мошенническим, поскольку покойный бизнесмен был женат на сальвадорке, проживавшей в Канаде. На этом нарушения не закончились, говорится в записке, поданной канадскими разоблачителями в лице Гайеро и Пердомо. Согласно документу, Агиар присвоил около 19 миллионов долларов США, которые он "разжижил" переводами на офшорные счета, расположенные в налоговых гаванях и в Уругвае, через покупку недвижимости и использование подставных лиц. В исковом заявлении канадские инвесторы просят прокуратуру наложить судебный запрет на недвижимость и дорогие автомобили, которые Агиар приобрел до того, как был убит своей бывшей партнершей. Другими словами, эти активы не могут быть переданы другим людям. Только в La Maison, одну из главных резиденций в Пунта-дель-Эсте, Агиар вложил более 5 миллионов долларов США. После ссор и примирений Агияр был убит Камехо рано утром 26 февраля этого года. По словам адвоката Камехо, Камило Сильвейры, Агиар ворвался в дом Камехо, который находился в нескольких метрах от La Maison. Он добавил, что между ними возникла ссора, и его клиент выстрелил в него в целях "самообороны". 27 февраля этого года по ходатайству прокурора Себастьяна Роблеса суд принял решение о применении к Камехо ограничительных мер. В течение 150 дней ему будет запрещено покидать страну и общаться со свидетелями по делу.