Отмывание денег: Уругвай ослабил «защиту» и «не привит» от этих преступлений

В этот понедельник была утверждена Национальная оценка рисков (ENR) отмывания денег и финансирования терроризма в Уругвае, которая еще не опубликована, на основе которой будет работать национальная стратегия борьбы с отмыванием денег. По словам эксперта, разработавшего документ, от этих преступлений нет «вакцины», однако в Уругвае «обороны» ослаблены. Хотя Уругвай является «лучшим в своем классе» с точки зрения правил борьбы с отмыванием денег, у него все еще есть большие долги с точки зрения эффективности борьбы с этим преступлением, объяснил El Pais глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием. Терроризм (Сенаклафт), Хорхе Чедиак. Точно так же международный советник, разработавший оценку, Алехандро Монтесдеока, сообщил изданию, что «риски, выявленные в 2014 году, во многом совпадают с теми, которые были выявлены сейчас». В этом смысле он подчеркнул, что после окончательной доработки НОР 2014 года, в которой рекомендовалось усовершенствовать правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, была разработана национальная стратегия на 2017 год, а затем в 2019 году была проведена оценка Группы финансовых действий. Латинской Америки (Гафилат), которому помешала пандемия covid-19, затруднившая продвижение в этом вопросе. Однако он утверждал, что «в Уругвае существует своего рода константа», что «нет полного осознания рисков, которым подвергается страна». Например, риски, связанные с международной организованной преступностью, с преступными проявлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, контрабанда или коррупция и отмывание денег, связанные с этими преступлениями. В ENR 2014 года уже установлено, что «международные преступные организации, в частности те, которые в основном занимаются незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств, которые, несмотря на то, что им не удалось создать свои собственные постоянные базы в юрисдикции, продолжают считаться величайшая угроза нации». По словам Монтесдеока, «всегда существовало мнение, что Уругвай будет защищен от этих преступлений», и «правда в том, что страна не привита от этих преступлений». «Вы не привиты от транснациональной организованной преступности, вы не привиты от незаконного оборота наркотиков, вы не привиты от коррупции по очень простой причине, вакцины нет», — сказал он. С другой стороны, он подчеркнул, что в международном масштабе эти преступные явления только развиваются и усиливаются. Точно так же финансовые потоки, связанные с этой деятельностью, как на международном, так и на региональном уровне, «умножились». При этом он подчеркнул, что низкое восприятие риска на национальном уровне может быть отчасти мотивировано институциональной силой страны. «Говоря с точки зрения вакцин и вирусов, защита рушится, предполагая, что угрозы не существует, что этого риска не существует, ошибочно предполагая, что, возможно, иммунизация не существует и могут проникнуть (преступные) группы». — сказал Монтесдеока. Точно так же он утверждал, что «Уругвай должен знать» о регионе, в котором он расположен, в котором явления организованной преступности были замечены в районах, близких к границе страны, например, исходя из тройной границы. В НОР 2014 года уже упоминалось, что средства, поступающие в страну, например, связанные с внешней торговлей, представляют угрозу с точки зрения отмывания денег. Еще одним из рисков, обнаруженных в НОР, помимо региона и вышеупомянутых преступлений, является уязвимость, которую представляют государственные органы из-за отсутствия у них бюджетных, человеческих и технологических ресурсов. Хотя законопроект об ответственности создает 15 новых должностей для Сенаклафта и выделяет бюджетные ресурсы, чтобы сделать эти должности «привлекательными», которые войдут в состав следующей администрации, они являются «авансом», но их недостаточно. По словам Монтесдеока, другие агентства, такие как Отдел финансовой информации и анализа (UIAF) Центрального банка или Совет по прозрачности и общественной этике (Jutep), уязвимы из-за нехватки ресурсов, а также полиция, которой не хватает ресурсов. специальная подготовка в плане стирки. Эта нехватка ресурсов «вызывает» низкую эффективность борьбы с этим преступлением. В системе «мало клеток крови и тромбоцитов», сказал консультант. Точно так же и национальный секретарь, и международный советник утверждали, что надзор как за нефинансовым, так и за финансовым секторами необходимо «значительно улучшить». Для этого Чедьяк предложил создать единый надзорный орган, в который вошли бы обязанности Senaclaft и UIAF — надзор за банками остался бы в орбите ЦБ. В этом смысле он пояснил El País, что это слияние «не направлено на аккумулирование власти», а говорит об особом надзоре с точки зрения предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.