Озабоченность по поводу «нехватки» отчетов о подозрительных сделках в некоторых секторах и Сенаклафт встречает

Новый глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Сандра Либонатти обеспокоена «скудностью» отчетов о подозрительных операциях (STR) по отмыванию денег в некоторых секторах, обязанных их сообщать. В связи с этим она начала серию встреч с представителями нефинансовых секторов, обязанных сообщать об этом. В 2024 году количество СПО об отмывании денег и финансировании терроризма увеличилось на 5,8 % и установило новый рекорд, составив 964, по сравнению с 911 в 2023 году. Однако только 8,7 % из 964 СПО поступили из нефинансового сектора (поставщики корпоративных услуг, аукционисты, операторы и пользователи свободных зон, нотариусы, казино, бухгалтеры, агенты по недвижимости и другие). В связи с этим Либонатти и его советники (в том числе бывший глава Senaclaft Даниэль Эспиноса) провели встречу с президентом Ассоциации бухгалтеров, экономистов и администраторов (Cceau) Кристиной Фрейре, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют профессионалов в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в заявлении ассоциации. Фрейре рассказала о различных учебных курсах, которые Cceau проводит для бухгалтеров, экономистов и администраторов, и о той роли, которую эти специалисты играют в предотвращении этой незаконной деятельности. «В силу особенностей наших задач очень важно поддерживать хорошие отношения с Senaclaft, поскольку в нашей профессии мы обязаны быть субъектами с некоторыми ограничениями в ряде случаев, учитывая установленные потолки». Перед лицом нового Секретариата важно поддерживать контакт и продолжать совместную работу», - сказал Фрейре. В свою очередь, глава Senaclaft сообщила в коммюнике, что они инициируют встречи со всеми, кто обязан проводить СПО, чтобы выслушать их проблемы, узнать о процессе последних лет и поддерживать текущую координацию и обмен мнениями. «Мы говорили о том, что нас в Senaclaft беспокоит работа профессиональных бухгалтеров, эффективность системы в целом, трудности, которые могут возникнуть, и мы говорили о нехватке отчетов о подозрительных сделках, с целью выяснить, каковы могут быть причины такой ситуации», - сказал Либонатти. Как и Фрейре, глава Senaclaft назвал координацию, коммуникацию и обмен мнениями с различными профессиональными ассоциациями «основополагающими», поскольку «именно они знают, находятся на переднем крае и знают, что представляет собой бизнес».