Conexión Ganadera: Ана Иевдиук, жена Пабло Карраско, обвинена в отмывании денег

Судья по делам организованной преступности второй инстанции Диованет Оливера вынесла обвинение супруге Пабло Карраско, Ане Иевуков, в отмывании денег в рамках расследования по делу Conexión Ganadera. Прокурор Энрике Родригес представил в качестве основного доказательства банковские операции, указанные в последнем отчете Отдела финансовой информации и анализа Центрального банка. По этому делу Пабло Карраско был обвинен в июле прошлого года и находится в предварительном заключении. Иевуков и Карраско в течение нескольких лет (в рамках различных переводов) перевели 2 357 376 евро со счета Itaú (Пабло Карраско) на счет BBVA в Испании на имя женщины, как стало известно El País. Кроме того, 1 182 713 евро Иевуков потратил на квартиру на улице Карранса (Испания). Около 1 174 662,94 евро были потрачены на другие цели. Прокурор запросил предъявление обвинения Иевдюковой «в качестве исполнителя непрерывного преступления отмывания денег в форме конвертации и перевода, которое сопутствует реальному повторению непрерывного преступления мошенничества, в котором она уже была своевременно обвинена». По мнению Родригеса, обвиняемая «использовала значительные суммы, полученные таким образом, для различных частных целей, конвертируя и переводя их таким образом, чтобы ввести их в легальный оборот и придать им законный вид». «Большая часть этих денежных операций была осуществлена в тот момент, когда компания, как и вся отрасль животноводства, испытывала сильное воздействие засухи, которая поразила страну в 2022–2023 годах. Настолько, что подозреваемая и ее муж были вынуждены обратиться к Густаво Бассо за финансовой поддержкой, который, согласно версии, представленной самой обвиняемой, предоставил им ссуду в размере около 7 миллионов долларов США», — заявил прокурор по делу. Судья Оливера считает, что, хотя адвокат Хорхе Баррера поднял вопросы, которые могут быть «учтены», они относятся к обсуждению в ходе судебного разбирательства. Нет «явной нетипичности», и поэтому следует принять. В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения, которые будут приняты в отношении Иевдиуков. Прокурор Энрике Родригес запросил предварительное заключение, в то время как защита обвиняемой обжалует судебное решение. Прокурор Энрике Родригес заявил, что имеет место «воспрепятствование расследованию», в связи с чем жена Пабло Карраско, Ана Иевдиуков, должна быть помещена под стражу. Она уже была обвинена в отмывании денег, и во вторник прокурор запросил «расширение международной судебной помощи Испании» с целью сбора дополнительной информации. Прокурор расследует, «есть ли еще одна квартира в Мадриде, которая была приобретена обвиняемой и ее мужем», как сообщил Родригес в обосновании своих аргументов о том, почему Иевдиков должен находиться под стражей. Также расследуется «открытие банковского счета в Испании в электронном виде после оформления сделки». «Мы запросили меру пресечения в виде ареста этой недвижимости в Испании», — прокомментировал Родригес. ..