По делу Wenance поступает больше жалоб: они оценивают более 600 жертв, и компания готовит план платежей.

В прокуратуре уже есть две жалобы на финтех Wenance по обвинению в мошенничестве и присвоении денег инвесторов. По данным El País из источников, близких к компании, более 600 инвесторов пострадали от кризиса, в который попала фирма, занимавшаяся предоставлением микрокредитов малообеспеченным людям с кредитными проблемами. Венанс получил деньги от инвесторов и вложил их в микрокредиты на покупку мотоциклов и бытовой техники. Затем инвесторы получили часть взносов, выплаченных бенефициарами этих микрокредитов. 24 июля компания разослала своим уругвайским клиентам электронное письмо, в котором говорилось, что она приостанавливает свои платежи из-за сложной ситуации, с которой она столкнулась в Аргентине. Помимо Уругвая, у Wenence есть филиал в Испании. Генеральный менеджер Wenance Argentina Алехандро Мусзак, которого защищает адвокат по уголовным делам Хорхе Баррера, намерен достичь соглашения с почти 1000 пострадавших инвесторов. По словам источников, компания работает над тем, чтобы представить предложение в течение 20 дней. «Все инвесторы будут рассматриваться одинаково. Сумма ваших инвестиций не имеет значения», — добавил он. Первая жалоба на Венанса поступила 25 июля этого года. Четыре инвестора, чьи убытки составляют около 80 000 долларов США, подали заявление в Департамент полиции по экономическим преступлениям. Жалоба касается директоров и советников Wenance Uruguay и аргентинского Muszak. В кратком изложении говорится: «Все заявители являются инвесторами компании Wenance Uruguay. Эта компания представляет собой финтех-компанию, которая занимается предоставлением потребительских кредитов в стране через веб-сайт Welp в Уругвае, финансируя себя за счет денег таких инвесторов, как мы». В документе добавляется, что 24 июля этого года заявители получили электронное письмо от компании, в котором говорилось, что она приостановит платежи, учитывая ситуацию с ее дочерней компанией в Аргентине. За несколько дней до письма, узнав, что у компании возникли проблемы с законом в Аргентине, несколько инвесторов связались с представителями финтеха в Уругвае. В них, согласно письму, «заявлено, что ситуация в Уругвае здоровая и проблем с выплатами не будет». «Однако вчера (24 июля) мы получили вышеупомянутое электронное письмо о том, что компания прекратила выплаты своим кредиторам», — говорится в сообщении. В письме напоминается, что директора Wenance Argentina находятся под следствием в своей стране по обвинению в мошенничестве. «Это ситуация, которая стала достоянием общественности и требует срочного вмешательства прокуратуры», — говорится в жалобе, поданной в полицию. Для заявителей в Уругвае было установлено преступление мошенничества. «Нам сказали, что наши деньги будут вложены в потребительские кредиты, выдаваемые компанией, с получением процентов на инвестиции. Нам также сообщили, что кредиты будут переданы нам, хотя на самом деле после подписания договора нам так и не предоставили документы, подтверждающие переуступку кредита, а также не уведомили должников об указанной переуступке", - отмечается в письме. И поэтому он предупреждает, что ответственные за компанию лица «инсценировали», заставив инвестора впасть в ошибку, а затем «держать свои деньги» изо дня в день.