Почти 600 000 долларов США и уругвайских песо, найденных в доме Софии Клеричи, модели, путешествовавшей с Инсаурральде.
La Nación GDA Федеральный судья Эрнесто Креплак изъял почти 600 тыс. долл. и два миллиона аргентинских песо из дома модели Софии Клеричи, которая является фигуранткой дела против мэра города Ломас-де-Самора Мартина Инсаурральде по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении. Силы безопасности обнаружили деньги во время одного из рейдов, проведенных по этому делу. Источники, связанные с этим делом, сообщили газете La Nación, что найденные деньги составили 567 900 долларов США, два миллиона песо и чуть более 2 000 уругвайских песо. Другие местные СМИ сообщают, что найденная сумма в уругвайской валюте составляет два миллиона. El País пытается связаться с источниками в Федеральной полиции. Следователи пока не располагают необходимой информацией, чтобы точно определить, соответствуют ли эти деньги задекларированным доходам и имуществу Клеричи, но из того, что пока удалось собрать в материалах дела, следует, что нет, говорят источники, занимающиеся этим делом. Задекларированная им деятельность не могла бы объяснить происхождение этих денег. Однако документы из AFIP, которые уже были запрошены, а также другие отчеты еще не поступили. По просьбе прокурора Серджио Мола Креплак распорядился провести обыски в семи домах, где проживают или проживали Инсаурральде, его бывшая жена Хесика Чирио и Клеричи. В связи с делом Инсаурральде Креплак провел обыски в доме в закрытом поселке Сан-Висенте, который является его последним известным адресом, в доме в Ломас-де-Самора и еще в одном доме в Банфилде. Они числятся в разных реестрах как принадлежащие мэру, находящемуся в отпуске, сообщил источник в следственных органах. Что касается Цирио, то ей было предписано переехать в два дома в районе Каньитас в Буэнос-Айресе. В одном из них она и проживает. Что касается второго, то, хотя в предыдущих заданиях было указано, что она будет им пользоваться, когда полиция прибыла на место, то обнаружила проживающую там семью, которая сообщила, что купила его несколько лет назад. Что касается Клеричи, то судья провел обыск не только в доме в Нордельте, но и в другой недвижимости в Мартинесе, которая должна была принадлежать другу модели, но где она получает корреспонденцию. Как сообщили газете La Nación судебные источники, Креплак распорядился провести обыски по просьбе Молы после нескольких дней полицейских расследований с целью выяснить, где могут находиться документы и другие улики, имеющие отношение к делу. Ответственным за обыски было приказано изъять, например, компьютеры и телефоны. Это дело было возбуждено после того, как Клеричи разместила в своих социальных сетях фотографии путешествия с Инсаурральде по Средиземному морю на яхте в окружении роскоши. Последняя декларация Инсаурральде, представленная под присягой в Управление по борьбе с коррупцией, в которой он указал в качестве общего имущества сумму, эквивалентную менее 50 000 долларов, как представляется, не соответствует тому образу жизни, который показан на этих фотографиях. Как только снимки стали известны, в адрес Инсаурральде начали поступать жалобы. В конце концов, они скопились в суде Креплака. В рамках этого расследования Креплак уже распорядился снять банковскую тайну с трех обвиняемых - Инсаурральде, Чирио и Клеричи - и запросил у миграционной службы данные об их въезде и выезде из страны, у AFIP - данные за последние 10 лет по их профилям налогоплательщиков, их экономической деятельности, их присяжным заявлениям и платежам, сводкам подоходного налога, валового дохода, личного имущества и др. Кроме того, он изучает их расходы по кредитным картам и просит провести аудит налоговой ситуации этих троих.