Повышение требований со стороны всемирной организации по борьбе с отмыванием денег беспокоит правительство
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) повысит требования к проверкам, которые она проводит в отношении стран, что вызывает беспокойство главы Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Хорхе Чедиака, поскольку негативная оценка может иметь последствия. "Хотя оценка Уругвая начнется в феврале 2030 года, на последнем пленарном заседании координационного комитета Gafilat (ФАТФ Латинской Америки) исполнительный секретарь Эстебан Фуллин сообщил о директивах ФАТФ, и, в основном, почти все они настраивают ручки на большее. Заместитель секретаря, закончив презентацию, посмотрел на нас, национальных координаторов, и сказал: "Я оставил вас грустными". Я ответил ему: "Нет, вы оставили нас очень обеспокоенными"", - сказал Чедиак 6 июня на заседании Специальной комиссии по вопросам прозрачности, противодействия отмыванию денег и организованной преступности. Чедиак объяснил законодателям причину своего беспокойства. "Экзамены, которым мы все будем подвергаться в пятом туре, будут гораздо более сложными, чем в четвертом туре. Стандарты были повышены по нескольким направлениям, экзамен стал более объемным, и нам сказали: "Ну, смотрите, оценки пятого раунда будут длиться 18 месяцев". Другими словами, они будут оценивать нас с февраля 2030 года в течение полутора лет по более высоким стандартам и с более высокими требованиями, чем те, которые были предъявлены нам в обзоре, который мы прошли в 2019 году". FATF "сделает акцент" на "эффективности и соблюдении" правил противодействия отмыванию денег - области, в которой "почти все юрисдикции Гафилата и большая часть юрисдикций в глобальной сети отстают", сказал Чедиак, напомнив, что Уругвай получил хорошую оценку в области регулирования в 2019 году. В 2019 году Гафилат попросил Уругвай повысить эффективность преследования лиц, занимающихся отмыванием денег, после чего правительство поручило внешнему консультанту Алехандро Монтесдеока подготовить Национальную оценку рисков отмывания денег, утвержденную в 2023 году, на основе которой была разработана Национальная стратегия борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в которой указаны конкретные действия, которые страна должна предпринять в краткосрочной (с июня 2024 года по февраль 2025 года), среднесрочной (с марта 2025 года по март 2026 года) и долгосрочной (с апреля 2026 года по апрель 2027 года) перспективе. Чедиак сообщил El País, что во вторник он провел двусторонние встречи с представителями Центрального банка Уругвая и Министерства внутренних дел, чтобы привести окончательный текст в соответствие с техническими замечаниями, сделанными этими органами по последнему проекту Национальной стратегии. Сегодня она проведет двустороннее совещание с Министерством обороны и Национальным управлением внутреннего контроля с той же целью. Эти и другие учреждения, такие как Совет по прозрачности и общественной этике, входят в состав Координационной комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которую возглавляет заместитель секретаря Президиума Мариана Кабрера. "Как можно скорее встретиться с Сенаклафтом на двусторонней основе; доработать, получить окончательный текст, и мы его утвердим", - попросила Кабрера 5 июня на последнем заседании комиссии, о чем Чедиак сообщил законодателям.