Правительство не выполнило задачи по проведению проверок в целях борьбы с отмыванием денег, чем это объясняется?

В рамках Rendición de Cuentas делегация Президиума выступила в Бюджетном комитете, объединенном с Финансовым комитетом Палаты депутатов, и получила консультацию о том, насколько необходимо усилить государственную политику страны в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Среди членов делегации, возглавляемой секретарем Президента Альваро Дельгадо, был глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Хорхе Чедиак (Jorge Chediak). Согласно стенографической версии встречи, доступной El País, Чедиак объяснил причины, по которым они не справились с задачей надзора, и некоторые уязвимые места местной системы противодействия отмыванию денег. Говоря о работе Senaclaft, Дельгадо отметил, что агентство внедрило связь через электронный адрес (Domel), а также проводит инспекционные мероприятия с использованием технологических средств. Именно эта работа, по мнению Чедиака, и привела к невыполнению задач инспекции, поскольку процедура "Домел" "оказалась более сложной" для регулируемых организаций - сроки были продлены три раза - и для этого пришлось оказывать техническую помощь. В связи с этим депутат Ана Оливера задала вопрос о таком невыполнении, поскольку на 2022 год было запланировано 350 проверок, а проведена только 151. Она также отметила, что к 2023 году этот показатель был снижен до 200. На это Чедиак ответил, что Senaclaft "очень оптимистично оценивала возможность соблюдения требований в предыдущие годы", а с учетом того, что они начали проводить аудит других обязанных сторон, таких как некоммерческие организации - к которым относятся политические партии, церкви, футбольные команды, профсоюзы и т.д., - он был снижен для того, чтобы иметь возможность адекватно соблюдать требования, в силу их "сложности". "Конечно, когда бюджетные позиции будут окончательно утверждены - в законопроекте об отчетности добавлено 15 позиций, - количество инспекционных групп будет увеличено. На данный момент групп проверки бетона в Сенаклафте пять, что означает: пять юристов, пять бухгалтеров. То есть, команда из двух человек, мы, конечно, должны иметь больше", - сказал он. Отвечая на вопрос о Национальной оценке риска (NRA), Чедиак отметил, что она "является самодиагностикой", поэтому "старается быть максимально честной". Нельзя прийти к врачу и симулировать симптомы, потому что, очевидно, после постановки этого диагноза мы должны разработать национальную стратегию, которая является лечением" на ближайшие пять лет. В ENR (о чем несколько недель назад сообщала газета El País) одним из главных недостатков системы борьбы с отмыванием денег является ее эффективность. В этой связи Чедиак отметил, что одним из слабых мест Уругвая является "пористость наших границ", поэтому были приняты меры "по увеличению количества сканеров для улучшения контроля товаров, которые идут в основном в Европу". "Это правда, и на это указывают все организации, Уругвай больше не является исключительно транзитной страной, он является страной сбора и транзита", - сказал он. Однако, по его мнению, система борьбы с отмыванием денег "не отличается высокой эффективностью", что является общей проблемой для других стран. "Фактический процент конфискации активов организованной преступности в мире составляет 1%, что не может никого удовлетворить. По сути, это означает, что организованная преступность, наркотрафик, отмывание денег оставляют себе 99% произведенной нелегальной продукции", - сказал он. Он также подчеркнул, что в странах региона "есть проблемы с точки зрения количества успешных судебных преследований по делам об отмывании денег, которых очень мало". Кроме того, по его словам, большинство приговоров вынесено за содействие предикатному преступлению отмывания, т.е. "содействие незаконному обороту и контрабанде наркотиков", а не за содействие отмыванию или за отмывание как таковое. "В других странах второй по частоте категорией предикатных преступлений является коррупция. Слава Богу, в Уругвае этого не было, это не контрабанда, а содействие предикатным преступлениям. И они скажут нам: "Ну, что у них осталось - эти восемь или десять эффективных приговоров по конкретному преступлению - отмыванию денег", а это очень мало", - сказал он. С другой стороны, он отметил, что специализированная прокуратура "пока работает медленно", что она "еще не дала тех результатов", на которые рассчитывала, но что "специализация - это путь вперед". После публикации ENR эксперты прокомментировали результаты этого документа. Среди них Рикардо Сабелла, управляющий партнер компании BST Global Consulting, проанализировал, что уругвайская система борьбы с отмыванием денег находится "ниже ватерлинии". Организатор Конгресса по предотвращению отмывания денег в Северной и Южной Америке, который пройдет 4 и 5 сентября, подчеркнул, что если в вопросах регулирования "Уругвай смог адаптировать свое законодательство", заняв "одно из лучших мест в Латинской Америке", то с точки зрения эффективности результаты "оказались прямо противоположными". "Ни один из оцениваемых критериев (11 результатов) не превысил оценку "Умеренно", только едва-едва, совсем близко к ватерлинии. Это также сделало Уругвай единственной страной в Латинской Америке, не имеющей ни одного результата "существенной эффективности" (более высокого уровня)", - говорит он. Между тем, по его мнению, в результатах, представленных в ENR, присутствует "сильная доза искренности и намерения исправить недостатки" со стороны Senaclaft. Однако в докладе подчеркивается, что малое количество обвинительных приговоров по делам об отмывании приводит к "опоре" на статистические данные, которые могут не соответствовать действительности, а также к "восприятию рисков и спекуляциям в государственном и частном секторе", где некоторые участники "не обладают реальным опытом в этой области". В нем также делается вывод о том, что Координационная комиссия по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма "не смогла выполнить все свои задачи", Senaclaft, "несмотря на отдельные усилия" и "заметный прогресс", не смогла управлять рисками с помощью эффективной системы", а среди прочих недостатков системы указывается на "слабое соблюдение государственными органами" своих обязательств в этой области. По мнению Сабеллы, "ничего не изменится, если политика противодействия отмыванию денег будет по-прежнему сосредоточена исключительно на надзоре и санкциях как средствах принуждения, позволяющих добиться большей отчетности и соблюдения требований", вместо того чтобы создавать "пространство для сотрудничества" с обязанными сторонами.