Правительство предложит парламенту упразднить прокуратуру по борьбе с отмыванием денег и снизить лимит на операции с наличными

Пока президент Яманду Орси совершал поездку по департаменту Сальто, а Фронт Амплио готовил закрытие своей кампании в Монтевидео и ряде других департаментов, правительство завершило разработку двух законопроектов, которые будут направлены в парламент «как можно скорее» после воскресных выборов, сообщили El País официальные источники. Инициативы были определены на втором заседании Комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - органа, возглавляемого Хорхе Диасом в качестве заместителя президента. Теперь они будут направлены в Орси для оценки, прежде чем их примет законодательный орган. На встрече, где это было согласовано, которая состоялась вчера в четверг днем в Исполнительной башне и в которой приняли участие представители таких министерств, как внутренних дел, обороны и иностранных дел, а также других ведомств, таких как Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и Генеральная прокуратура, была завершена разработка нескольких поправок к двум существующим нормативным актам, утвержденным двумя предыдущими правительствами Фронта Амплио (2010-2020): Закон об отмывании денег и Закон о финансовой инклюзивности. В первом случае правительство согласилось предложить ликвидировать Специализированную прокуратуру по преступлениям, связанным с отмыванием денег, которая была создана в соответствии с Отчетом об отчетности за 2021 г. Предложение, которое в пятницу достигло «консенсуса» всего правительства, было выдвинуто нынешним заместителем прокурора суда Моникой Ферреро по причинам, возникшим после двух лет работы этой прокуратуры, которая была создана только в 2023 г. и главой которой сейчас является Энрике Родригес. Одна из них - малое количество обвинительных приговоров, вынесенных прокуратурой за время ее работы, что не устраивает Ферреро. По словам источника в правительстве, с которым консультировалась El País, «была создана воронка, которая ничего не пропускает, или все происходит очень медленно». «Результаты не видны», - сказал он. Но еще одна причина связана со способом работы - способом расследования, - который был установлен с созданием этого управления и который фактически подразумевает, что преступления, связанные с отмыванием денег, расследуются параллельно с предыдущими преступлениями, что противоречит «международным рекомендациям». На практике это привело к трудностям с проведением расследований во внутренних департаментах, где в первую очередь при поступлении жалоб местные прокуроры срочно вмешиваются, принимая меры предосторожности - или не принимая их - без соблюдения критериев, которыми должен был бы руководствоваться главный прокурор в Монтевидео, который затем централизует все дела. В правительстве «никто не доволен» тем, как функционирует это управление, сказал источник. Как заявил Диас на последнем заседании Совета министров несколько недель назад, изменения в правилах финансовой доступности направлены на ограничение суммы, разрешенной для операций с наличными, которая была расширена Законом о срочном рассмотрении (LUC), одобренным правительством Луиса Лакалье Пу - в статье, которую пытались отменить на референдуме, провалившемся на выборах в марте 2022 года. В настоящее время лимит установлен на уровне 1 000 000 индексированных единиц - около 150 874 долларов США по текущей стоимости - цифра, которую Фронт Амплио считает чрезмерной. В своей программе на этот период, представленной во время избирательной кампании, Фронт Амплио включил в число приоритетных действий, которые необходимо осуществить, поиск «механизмов для снижения лимитов на банковские операции» вместе с целью «предотвращения операций с наличными». Для этого уже запланированы «законодательные изменения и институциональные преобразования, которые позволят осуществить это изменение и другие направления деятельности, направленные на „укрепление системы контроля, связанной с борьбой с коррупцией и отмыванием денег“. Текст готов, но новая максима еще не написана, потому что ее определит президент, что уже предвидел прокурор президента на заседании кабинета 22 апреля. Эта инициатива выдвинута параллельно с той, которую несколько недель назад представила сенатская фракция Frente Amplio, возглавляемая законодателем Эдуардо Брентой. В этом случае предлагаемый потолок составлял 20 000 долларов США.