Южная Америка

Правосудие вынесло приговор мужчине, который собирал деньги с аферистов, за то, что тот действовал как «банковский мул».

Правосудие вынесло приговор мужчине, который собирал деньги с аферистов, за то, что тот действовал как «банковский мул».
66-летний мужчина, получивший на свой банковский счет 98 000 долларов США, поскольку «знал или, по крайней мере, подозревал», что эти деньги являются доходами от преступления, был осужден. По мнению прокуратуры, предъявившей ему обвинение, мужчина действовал как «банковский мул», что, согласно Интерполу, происходит, когда человек предоставляет «свои счета для получения и перевода мошеннических средств, чтобы они были „узаконены“». Он был приговорен к 15 месяцам условно. Инцидент произошел 16 марта 2022 года, когда адвокат попытался провести несколько банковских операций по счету компании с ограниченной ответственностью. Он зашел на сайт Banco República, который, по его мнению, являлся веб-сайтом компании, ввел свое имя пользователя и пароль, и в определенный момент «его попросили ввести номер токена в целях безопасности». Сайт, как заявил потерпевший в суде, был таким же, как и у BROU, и он не подозревал, что его попросили ввести токен, поскольку такое уже случалось в других случаях. Но после ввода всех данных экран заблокировался, и он больше не смог зайти на страницу. Связавшись с банком по телефону, он отправился в одно из отделений, поговорил с одним из сотрудников и через несколько минут подтвердил, что с его банковского счета было снято 98 000 долларов США. Офицер полиции, дававший показания на суде, квалифицировал это как случай «фишинга». Менее чем через три часа после внесения депозита обвиняемый снял со своего счета 96 000 долларов США, назначение которых неизвестно, и оставил себе только 2 000 долларов США. Фискальная служба 3er Turno, которая расследовала это дело, не смогла связать мужчину с самой аферой, но утверждает, что он участвовал в ней в качестве «банковского мула». По этой причине прокурор Сильвия Перес потребовала осудить его за преступление, связанное с получением денег. Это преступление происходит, когда после совершения преступления (например, мошенничества, кражи или грабежа) другое лицо «в своих интересах или в интересах третьей стороны» приобретает, получает или скрывает «деньги или предметы, полученные» в результате первоначального преступления, или вмешивается «в их приобретение, получение или сокрытие». Именно это, по мнению суда, и сделал подсудимый. Он получил деньги, полученные в результате преступления, и, по меньшей мере, скрыл их. Как выяснила газета El País, в Уругвае нет обвиняемых в мошенничестве, и следствие указывает на то, что оно было совершено из-за границы. Аргумент адвоката обвиняемого, государственного защитника Диего Морейры, заключается в том, что нет никаких доказательств того, что его клиент знал или подозревал о незаконном происхождении денег. Однако судья Хуберто Альварес не разделил этот аргумент. Морейра утверждал в своем заявлении: «Он не знает точно, откуда взялись деньги; он даже не подозревал. Возможно, (он думал, что это была) удача, что он ошибся, или в номере счета была ошибка...».