Предложение Орси о снижении лимита денежных переводов вызывает сомнения и критику в парламенте

Правительство Яманду Орси почти подготовило законопроект, которым оно попытается внести несколько поправок в действующий Закон об отмывании денег, а также важные изменения в положение, которое было утверждено в Законе о срочном рассмотрении (LUC), принятом при прошлой администрации. В ближайшие дни парламенту предстоит обсудить предложения, разработанные в комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - органе, возглавляемом просекретарем президента Хорхе Диасом, - которые включают в себя формальные изменения, такие как корректировка формулировок, чтобы закон лучше сочетался с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, и более ощутимые модификации. Например, исправление «аномалии» в определении действующего закона - утвержденного во время президентства Табаре Васкеса - в одном из определений преступления отмывания денег: «содействие, (которое) из-за ошибки» в первоначальном законе «осталось как содействие предикатным преступлениям отмывания денег», что означает, что Уругвай в это время нарушал «международные конвенции», предупредил Диас в интервью радио La Diaria в этот вторник. Закон предусматривает и другие изменения, например, ликвидацию специализированной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег, которая была создана в соответствии с Законом о подотчетности 2021 года, но начала действовать в 2023 году, чья работа не устраивала нынешнее правительство и, в первую очередь, заместителя прокурора суда Монику Ферреро. Пока, как сообщили El País несколько парламентских источников, в принципе, внутри республиканской коалиции нет серьезных разногласий, хотя это потребует тщательного изучения в комиссиях обеих палат и вероятных юридических дебатов. Проблема возникает в связи с инициативой, направленной на отмену одной из статей LUC: максимального предела, разрешенного для наличных операций, который был одним из 435 положений, которые Фронт Амплио и Пит-Кнт безуспешно пытались отменить на плебисците, состоявшемся в марте 2022 года. 1 000 000 индексированных единиц, или 150 874 доллара США по текущему курсу, - это предел, который сам Диас считал «очень низким», но который является слишком большим для целей этого правительства в борьбе с отмыванием денег - политики, которая, как часто напоминает нам прокурор Президиума, является «приоритетной» для этой администрации. «Цифра, определенная президентом Республики, составляет примерно 40 000 долларов США, что выше, чем раньше, и гораздо ниже, меньше половины того, что есть сегодня», - сказал Диас в радиоинтервью. Однако в этом вопросе правящей партии придется преодолеть некоторые препятствия в Законодательном дворце, где Фронт Амплио имеет большинство только в Сенате. Правда, этот вопрос еще не начал обсуждаться и сегодня является частью разговоров на разных скамьях, но уже есть голоса, которые дистанцируются от этого изменения - что означало бы откат назад в вопросе, который защищался во время президентства Луиса Лакалье Пу. «Основы базируются на концептуальной ошибке», - заявил, например, сенатор от Цветной партии Андрес Охеда в интервью El País. "Но, кроме того, почему именно 40 000, а не какая-либо другая цифра? Что является критерием? Охеда не принимает аргумент о том, что, уменьшив лимит, банковские переводы увеличатся и тем самым усилится контроль над потоком незаконных денег. "Они предполагают, что банк является конечным контролером, а это не обязательно так. В его задачи не входит контроль за тем, откуда поступают деньги, он просто обязанный субъект, как и автомобильная компания. Но проблема и сложность переговоров могут возникнуть в Палате депутатов, как и в случае с любым другим законопроектом, который пытается найти консенсус. Правящая партия имеет там 48 представителей, что означает, что ей необходимо убедить как минимум двух законодателей. Если они не появятся среди белых и цветных, которые пытаются действовать сообща, чтобы сохранить блок, то две партии с таким количеством мест каждая - это Cabildo Abierto - партия Гвидо Манини Риоса - и Identidad Soberana, политическая сила адвоката Густаво Салле. Обе группы выступают против Закона о финансовой доступности - первоначального закона, установившего первый лимит, принятого накануне правления Хосе Мухики, - и против любой концепции, связанной с «обязательной банкизацией», поэтому отправной точкой для переговоров является базовое несогласие с этим предложением. Салле напрямую пытался отменить все аспекты этого закона во время правления Васкеса в ходе неудачной кампании по сбору подписей, а партия Манини, не впадая в такую крайность в этом вопросе, также философски настроена против предложения, о чем два ее депутата, Альваро Перроне и Сильвана Перес Бонавита, напомнили El País. В принципе, их первоначальная позиция заключается в том, чтобы не голосовать за ограничение этого потолка, но оба они отметили, что это не тот вопрос, который они обсуждали и, следовательно, определили.