В ходе расследования, проведенного Фискальной службой 15° Turno, была обнаружена организация мошенников, действовавших через «колл-центры», расположенные в тюрьмах Аргентины, и использовавших «мулов» для перевода денег из Уругвая. В ходе расследования, проведенного прокурором Раулем Иглесиасом и помощником прокурора Клаудией Амоедо, выяснилось, что кибермошенники использовали веб-страницы, на которых якобы предлагали недорогой отдых в отелях Пунта-Каны (Доминиканская Республика) или фальшивые розыгрыши билетов на концерты Пола Маккартни и Марка Энтони, а также другие «выгоды». Прокурор Амоедо рассказала изданию El País, что у кибермошенников, организованных из аргентинских тюрем, был местный контакт. Она добавила, что этот человек выступал в роли «мула», поскольку его роль заключалась в переводе денег, украденных со счетов жертв. В компьютерном мире этот преступный способ известен как «фишинг». Это техника социальной инженерии, которая заключается в отправке электронных писем, выдающих себя за представителей компаний или государственных органов и запрашивающих у пользователя личную и банковскую информацию. Через ссылку, включенную в письмо, они пытаются перенаправить жертву на мошенническую веб-страницу для ввода номера кредитной карты, идентификационного номера карты, пароля для доступа к онлайн-банкингу и т. д. Амоедо рассказал, что в одном из случаев банковского мошенничества уругваец думал, что купил путевку в отель в Пунта-Кане, и ввел ссылку с целью получить товар. «Однако он заполнил свои данные в поддельном банковском приложении, которое появилось на экране его компьютера, и преступники сразу же получили доступ к его паролям. Спустя несколько минут, имея пароли к цифровому ключу, мошенники начали оформлять кредиты», - пояснил представитель прокуратуры. В данном случае преступникам удалось вытянуть из жертвы 9 500 долларов США. За этой схемой в Уругвае стоял гражданин Венесуэлы, который переводил деньги на счет, расположенный в Аргентине, с помощью депозита на предоплаченной карте. Во втором случае, также в форме поддельной лотереи, жертва пострадала от кражи 10 000 долларов США, по словам прокурора Амоедо. «Схема заключалась в получении согласия жертв с помощью обмана, например, участия в поездке или получения авиабилетов со скидкой, если они согласятся заполнить форму. Таким образом преступники завладевали реквизитами банковских счетов жертв и цифровыми ключами», - пояснил прокурор. В ходе расследования, проведенного отделом киберпреступлений Управления расследований и отделом Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, было установлено, что в телефонных разговорах с аргентинскими заключенными венесуэлец жаловался, что у него очень плохие времена и что ему нужны деньги, чтобы покинуть страну. В то время руководители организации сказали ему, чтобы он оставил себе 15 % от каждого перевода, который он сделал. Однако, поскольку сообщения поступали быстро, банковские учреждения успевали их блокировать. Вскоре после этого полицейские следователи арестовали гражданина Венесуэлы, которому 41-й судья по уголовным делам Хуберто Альварес Самудио предъявил официальное обвинение в мошенничестве. Обвиняемому грозит закрытие границы, и он должен будет выполнять общественные работы по восемь часов в месяц в течение трех месяцев. За второе преступление - присвоение 10 000 долларов США - ему не было предъявлено обвинение, поскольку его участие не было доказано. «Мы выявили несколько видов компьютерного мошенничества. Обычно деньги уходят за пределы страны. В данном случае операция велась из аргентинской тюрьмы», - настаивает прокурор. 1 августа этого года аргентинский новостной портал Infobae сообщил, что сотрудники Главного управления уголовных расследований полиции Кордовы арестовали восемь человек, обвиняемых в участии в организации, состоящей из заключенных, сотрудников тюрьмы и гражданских лиц, которые занимались виртуальным мошенничеством из тюрьмы в городе Вилья-Мария. С учетом новых арестов - шести женщин и двух мужчин - теперь 34 члена мегабанды арестованы и привлечены к ответственности. «Подозреваемым удавалось получить коды WhatsApp, чтобы завладеть телефонными линиями и таким образом просить о сотрудничестве, выдавая себя за человека, которым они не являлись. Они получали номера кредитных карт и совершали другие маневры, которые позволяли им получать деньги или наживаться таким способом», - пояснил комиссар Пабло Вивас из отдела по расследованию сложных преступлений полиции Кордовы, не назвав сумму, которую они получили за то время, пока занимались мошенничеством. «Жертв было много», - сказал Вивас,