Прокуратура попросила три года тюрьмы для Альберто Иглесиаса, бывшего президента Casa de Galicia.
Новости Уругвая
Прокуратура по экономическим и сложным преступлениям 3-го оборота, возглавляемая Хильберто Родригесом, потребовала приговорить бывшего президента Casa de Galicia Альберто Иглесиаса к трем годам лишения свободы, говорится в обвинительном иске, к которому имеет доступ El País. Он обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным присвоением и мошенническим банкротством. Основным обвинением является последнее, и оно было включено в обвинительное заключение два месяца назад. Обвинение, в которое помимо Родригеса входят Габриэла Гомес и Сильвия Монсон, утверждает, что Иглесиас снял 180 000 долларов США, назначение которых до сих пор неизвестно. Банковская тайна его личных счетов была снята, и деньги туда так и не попали. Прокурор Гомес, подписавший обвинительное заключение, указал, что в феврале 2021 года Casa de Galicia подписала кредитный договор с 20 физическими лицами. По нему они должны были получить 480 000 долларов США для «финансирования частной деятельности, характерной для их бизнеса». Часть этих денег, 180 тысяч долларов США, должна была поступить на счет BROU на имя Cambistar S.A. (биржа, владельцем которой является Марсело Бонаната). Иглесиас снял эти деньги, но не в долларах, а в уругвайских песо. По данным прокуратуры, с тех пор он несколько раз менял свою версию того, что произошло с деньгами. Сначала он сказал, что отдал их сотруднику взаимного фонда, который покончил с собой через два дня после вмешательства исполнительной власти. Позже он заявил, что использовал их для оплаты кредиторов компании Clínicas Leborgne, которая на 51% принадлежала Casa de Galicia, а на 49% - Хуану Карлосу Лусаде и еще одной частной компании. Эти деньги предназначались для выплаты четырем кредиторам, но когда прокуратура захотела проследить за движением денег - прокуратура утверждает, что все было оплачено чеками и межбанковскими переводами, а не наличными, которые были у Иглесиаса. Позже, по словам прокуроров, Иглесиас утверждал, что положил деньги на счет взаимного фонда. Для совершения преступления не имеет значения, что Иглесиас лично не хранил деньги». Скорее, утверждали прокуроры, «он решил произвести платежи, которые лично считал целесообразными, и подменить собой соответствующие каналы учреждения». «Именно плохое управление финансами Casa de Galicia, состоящее из совершенно произвольных выплат и без малейшего бухгалтерского и финансового контроля, привело, среди прочих факторов, к его расформированию и банкротству», - указали судьи в иске. С другой стороны, они обвиняют его в мошенническом корпоративном банкротстве. Это основано на том, что Иглесиас уже знал, что собирается объявить процедуру добровольного банкротства, когда распорядился о выплатах шести кредиторам, которые изменили состав неплатежеспособной массы. Один из них даже был проинструктирован им в тот же день. Бенефициарами стали Хуан Карлос Лусада из галисийской общины и Марсело Бонаната, исторический кредитор Casa de Galicia и четырех компаний: Tera S.A., Bioerix S.A., General Electric и Gladil S.A. Это, согласно иску, создало «экономический риск» в размере более 2 миллионов долларов. На бумаге этот маневр не был зафиксирован, но его обнаружил арбитражный управляющий, который вмешался в дело после того, как суд объявил о начале процедуры банкротства. Доверительному управляющему удалось отменить пять из шести «безотзывных распоряжений», которые отдал Иглесиас, так что большинство из них не смогли получить деньги. Долги Casa de Galicia перед названными лицами не были близки к погашению, когда платеж был осуществлен тогдашним президентом, что, по мнению прокуратуры, дает понять, что целью было изменить очередность кредиторов. Телеграм-канал "Новости Уругвая"