Прокуратура расследует имущество, банковские счета и подставных лиц Гонсало Агиара

Прокурор, специализирующийся на организованной преступности, Энрике Родригес, а также сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Интерпола вчера провели обыски в двух домах в Пунта-дель-Эсте, связанных с бизнесменом Гонсало Агиаром, который погиб от рук своего бывшего партнера рано утром 26 февраля этого года. В ходе обыска были обнаружены "La Maison", один из самых роскошных домов в Пунта-дель-Эсте, за который Агиар заплатил около 5 миллионов долларов США, и дом, в котором жила его бывшая партнерша, расположенный на небольшом расстоянии. Этот дом был арендован. Как сообщили изданию El País источники по делу, прокурор Родригес попросил сотрудников полиции изъять компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и документы, которые могли бы дать информацию о том, куда делись 17 миллионов долларов США, которые, по утверждению канадских инвесторов, были выведены покойным бизнесменом. Заявители рассказали прокуратуре, что Агиар использовал 10 миллионов долларов США для завершения строительства инфраструктуры промышленной компании по производству каннабиса Boreal, расположенной на участке в Сальто, и запуска производства компании. Однако после нескольких месяцев задержек с предоставлением информации о предполагаемой прибыли, оставленной предприятием, канадцы отправились в Уругвай. Прокурор Родригес ищет опись активов, счетов и денег, которые Агиар вывел из государственной компании и спрятал благодаря советам профессионалов. Помимо сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью и Интерпола, в обыске обоих домов участвовали техники из криминалистической полиции и Фонда конфискованных активов Национального комитета по наркотикам (JND). Обратившись в юридическую фирму адвокатов Бруно Гайеро и Родольфо Пердомо, инвесторы столкнулись с горькой реальностью. Boreal испытывала финансовые трудности, а большая часть денег, которые они прислали из Канады, была использована не в компании, а в интересах Агиара. Помимо La Maison, Агиар приобрел три дорогих автомобиля, включая Lamborghini, и ценные дома в разных частях страны, которые, как утверждается, были оформлены на подставных лиц, говорится в жалобе. Канадцы также попросили прокурора Родригеса расследовать денежные переводы с уругвайской биржи на офшорные счета (не облагаемые налогом и трудно отслеживаемые), расположенные в налоговых гаванях. В расследовании прокурора также фигурируют специалисты, которые предоставляли юридические консультации Агиару с целью перенаправления средств, отправленных канадцами. В то же время прокуратура проведет расследование в отношении группы людей, которые предположительно выступали в качестве подставных лиц для Агиара, поскольку они вписывали свои имена в сделки по покупке домов. По этой причине прокурор Родригес проводит расследование покупок недвижимости и банковских счетов, чтобы проверить уголовное заявление, поданное адвокатами Гайеро и Пердомо. В документе говорится, что денежные переводы из Канады в Уругвай составили 27 миллионов долларов США. По состоянию на вчерашний день обыски в домах, принадлежащих Агиару, не проводились. Несмотря на то, что с момента преступления прошло 25 дней, прокуратура и полиция полагают, что в доме могут быть найдены улики, свидетельствующие о заявленных маневрах. В связи с этим прокурор также запросил информацию у Центрального банка Уругвая (BCU) и Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft). Прокурор вступил в должность около 20 дней назад. Родригес ведет расследование параллельно с делом прокурора Мальдонадо Себастьяна Роблеса, который сосредоточен на убийстве Агиара. Ранним утром 26 февраля этого года Агиар приехал к дому, где жила его бывшая партнерша Ромина Камехо, и вошел в него через боковую дверь. Агиар знал, что может попасть в дом, подняв небольшую деревянную задвижку. По словам адвоката Камехо, Камило Сильвейры, Агиар силой проник в дом, а затем поссорился со своей бывшей партнершей, после чего она выстрелила в него в порядке самообороны. Агиар был ранен не менее шести раз в грудь. После этого Камехо позвонил в службу спасения и сообщил о случившемся. Как сообщалось в социальных сетях, Камехо была очень метким стрелком. Парадокс ситуации, по словам источников, заключается в том, что Агиар платил своему тогдашнему партнеру за уроки стрельбы. Агиар также проводил тренировки по стрельбе. Он практиковал это хобби вместе со своими охранниками. В то же время третий прокурор расследует другие преступления, совершенные, когда Агияр был директором компании Boreal. Прокурор, специализирующийся на экономических преступлениях, Жилберто Родригес, расследует возможные преступления, связанные с мошенничеством и подделкой документов. Бывший партнер Агиара и люди, близкие к убитому бизнесмену, находятся под следствием по этому делу, сообщили источники. Прокурорское расследование, которое длится уже год, включает в себя брак Агияра с Камехо. Это событие было фиктивным, поскольку покойный бизнесмен был женат на сальвадорке, проживавшей в Канаде. Только три человека, очень близкие к Агиару, знали, что брак с Камехо был фиктивным. Невеста и ее семья не знали об этом, как сообщил изданию El País источник из окружения Камехо. В то же время адвокаты канадских бизнесменов попросили прокурора расследовать дело о поддельной банковской гарантии на 93 миллиона евро. С помощью этого документа Агиар намеревался обмануть канадских инвесторов, что Boreal получила прибыль от экспорта на миллионы евро. Однако на самом деле все было иначе. При Агиаре компания экспортировала каннабиса всего на несколько тысяч долларов, а сертификат от Banco de Previsión Social (BPS) оказался недействительным. Это означало две вещи: компания в беспорядке или сталкивается с экономическими проблемами.