Прокуратура утверждает, что бывший президент Casa de Galicia присвоил 180 000 долларов США и привел три разные версии.

По просьбе прокуратуры Министерство юстиции предъявило бывшему президенту Casa de Galicia Альберто Иглесиасу обвинение в присвоении 180 000 долларов США, которые он снял 10 февраля 2021 года. Так, помощник прокурора Габриэла Гомес рассказала на слушаниях, на которых присутствовала El País, что в ходе расследования Иглесиас дал три разные версии того, что произошло с деньгами. Кроме того, судья Фернандо Ислас согласился расширить обвинения, по которым он в первую очередь обвинялся в преступлении мошенничества с корпоративной несостоятельностью, и отстранил его - по просьбе прокурора - от преступления мошенничества с банкротством. За два дня до того, как Иглесиас снял деньги с биржи, Casa de Galicia подписала договор с 20 лицами, которые должны были одолжить ему 480 000 долларов США на финансирование «деятельности, соответствующей роду деятельности» медицинского центра. Часть этой суммы, 180 000 долларов США, будет переведена на банковский счет биржи, владельцем которой является Марсело Бонаната (также упоминаемый прокуратурой в другом преступлении, поскольку Иглесиас якобы пытался урегулировать с ним долг, который он имел до того, как общество взаимопомощи было признано банкротом). 10 февраля 2021 года Иглесиас снял деньги - в уругвайских песо - с биржи. «Эти деньги никогда не поступали в учреждение и не использовались по назначению», - пояснил Гомес, уточнив, что деньги ни в коем случае не были переведены на личные счета Иглесиаса. Так, по данным Fiscalía, на протяжении всех этих лет расследования бывший президент давал три разные версии произошедшего. В какой-то момент он заявил, что отдал деньги сотруднику экс-мутуалиста, который через два дня после объявления о банкротстве покончил с собой. Затем он представил отчет бухгалтера, в котором утверждал, что деньги были использованы для оплаты четырех различных долгов. Однако, когда прокуратура попыталась проверить это, оказалось, что деньги, которые получили эти четыре кредитора, имели иное происхождение, чем указано в отчете. Например, в некоторых случаях они поступили с банковских счетов, в то время как было доказано, что Иглесиас имел деньги наличными. Последняя версия, по мнению прокурора, заключается в том, что он положил деньги на счета Casa de Galicia. Но это, по его мнению, неправдоподобно, так как последнее «закрытие бухгалтерии» этого заведения показало, что деньги пропали. Адвокат Иглесиаса, бывший прокурор Хорхе Диас, заявил, что, хотя сейчас не самое подходящее время для опровержения версии прокурора, он хотел бы уточнить, что деньги «предназначались для оплаты долгов Casa de Galicia и Clínica Leborgne». Casa de Galicia владела 51 % акций клиники. Когда в марте Иглесиасу было предъявлено обвинение в первой инстанции, глава прокуратуры Хильберто Родригес указал, что, уже зная о том, что будет объявлена процедура добровольного банкротства, он заплатил двум кредиторам, что изменило состав имущества, подлежащего банкротству. Бенефициарами были Хуан Карлос Лусада, представитель галисийской общины, и Бонаната, исторический кредитор Casa de Galicia. В связи с этим он заявил, что есть еще четыре дела, идентичные этим, в которых бенефициарами были Tera S.A., Bioetix S.A., General Electric и Gladir S.A. Доверительному управляющему удалось отменить пять из шести «безотзывных распоряжений», которые отдал Иглесиас, так что большинство из них не смогли получить деньги. Кроме того, судья удовлетворил просьбу прокурора освободить его от ответственности за мошенничество при банкротстве. Прокуратура просила предъявить ему обвинение в первую очередь потому, что, по их мнению, он в определенной степени пытался обмануть процедуру банкротства в отношении объема активов и обязательств, которыми располагало общество взаимопомощи, но после получения новых документов они смогли подтвердить, что все было заявлено. В ближайшие месяцы прокуратура решит, передавать ли дело в суд и сохранять ли обвинения в силе или попросить их изменить.