Прокуратура ждет заявлений для расследования дела экс-футболиста, обвиняемого в миллионных аферах и отмененных чеках

За последние несколько дней появились многочисленные обвинения в адрес бизнесмена и бывшего игрока в регби Карраско Поло и Лос Терос в мошенничестве на миллионы долларов и выписывании недействительных чеков. Хотя одна из предполагаемых жертв уже заявила о себе, прокуратура ждет новых жалоб, чтобы начать расследование. Жертвы утверждают, что бизнесмен выманил у инвесторов и людей из разных слоев общества около 65 000 000 долларов США, включая бывших товарищей по регби. Мужчина якобы заманивал их инвестициями в криптовалюты и фондовый рынок, обещая доходность в размере 6 %. Хотя в первые несколько месяцев эти платежи якобы осуществлялись, жертвы утверждают, что затем он перестал их осуществлять и даже перестал отвечать на текстовые сообщения, сообщает El País. Этот маневр был также направлен на то, чтобы сблизить клиентов с другими, создав так называемую финансовую пирамиду. Уголовное расследование как таковое еще не началось, но пострадавшие утверждают, что его местонахождение в настоящее время неизвестно, и предполагается, что он уехал за границу со своей семьей после попытки нападения на него одной из предполагаемых жертв. Хотя прокурорам, отвечающим за расследование экономических преступлений, известна эта информация, дело им пока не поручено, поскольку жалоба еще не подана. Для расследования такого рода дел обычно формируется многопрофильная группа, в которую входят представители Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI), Secretaría Antilavado (Senaclaft) и Центрального банка. Помимо предполагаемой аферы, которая является одной из крупнейших за последние годы на национальном уровне, экс-игрока также обвиняют в выписывании недействительных чеков на сумму, близкую к миллиону долларов. В этом случае пострадавшая сторона подала уголовное заявление в 13-й полицейский участок, который уведомил об этом прокурора по экономическим преступлениям Хильберто Родригеса. В свою очередь, Родригес попросил передать дело в отдел по борьбе с флагами, так как именно они обладают компетенцией по расследованию подобных дел. В связи с тем, что жалоба поступила недавно, имеющаяся информация очень ограничена, и они надеются, что в ближайшие дни смогут расширить расследование. Обвиняемого защищает адвокат Хорхе Баррера, который займется этим делом на следующей неделе, поскольку в настоящее время он находится в Бразилии, сопровождая болельщиков «Пеньяроля», задержанных в этой стране после инцидентов, произошедших в преддверии матча с «Ботафого». Источники, связанные с расследованием дел о выдаче недействительных чеков, объяснили изданию El País, как следует поступать с подобными жалобами, отметив при этом, что «каждое дело имеет свои особенности, и у каждого прокурора свой способ ведения дела, поскольку это сложные расследования». Сначала, после подачи жалобы, ее передают прокурору во Флагрансии. «Объем дел большой, хотя сейчас он стабилен», - говорит один из информаторов. Обвиняемые имеют разный профиль: есть те, кто «пережил тяжелые времена, с которыми не смог справиться», например, из-за пандемии Ковид-19, и не смог выплатить долг, а есть «полноценные мошенники». В таких ситуациях крайне важна координация между прокурорами, поскольку несколько прокуроров могут вести расследование в отношении одного и того же лица в разных частях страны. Кроме того, необходим межведомственный диалог, поскольку существуют процедуры, необходимые для получения информации, позволяющей вести расследование. Как и в случае с другими видами преступлений, наиболее удобным решением для следователей является достижение финансового соглашения между сторонами, хотя если этого не удается достичь, судебный процесс продолжается. На этом этапе каждый прокурор решает, как действовать дальше. Жертвы и преступники обычно допрашиваются - если удается установить их местонахождение, - а судью просят отменить банковскую тайну. Если это будет сочтено целесообразным, можно ходатайствовать о формализации, при этом обычно запрашиваются ограничительные меры, чтобы «подвергнуть лицо процессу», например, установление адреса и закрытие границ. В случаях с крупными суммами или серьезными характеристиками могут быть запрошены другие меры, например домашний арест. По истечении максимального срока в один год - срока, отведенного прокурору, - если между сторонами не было достигнуто урегулирования, составляется обвинительный акт и проводится обычное судебное разбирательство.