Прокурор по борьбе с отмыванием денег проведет расследование в отношении Инсаурральде в связи с "миллионными выплатами" Чирио в Уругвае

Специальной прокуратуре по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег, в Уругвае, возглавляемой Энрике Родригесом, поручено расследовать жалобу на аргентинскую модель Хесику Чирио и ее бывшего мужа Мартина Инсаурральде. Аргентинский депутат Мария Грасиэла Оканья, представляющая оппозиционную партию Juntos por el Cambio ("Вместе за перемены"), в среду представила письменное заявление Хорхе Чедиаку из Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) в Уругвае. В нем он осуждает Мартина Инсаурральде, который до прошлой недели возглавлял кабинет министров провинции Буэнос-Айрес и ушел в отставку после того, как были опубликованы его фотографии с моделью на яхте в Марбелье. "Мы договорились с прокурором суда (Хуаном Гомесом), что это дело заслуживает создания междисциплинарной группы, в которой Senaclaft, Отдел информации и финансового анализа (UIAF), DGI, Министерство внутренних дел и прокуратура будут работать над продвижением этого расследования", - сказал Чедиак в четверг на пресс-конференции. Кроме того, Чедиак утверждал, что "преступление, связанное с отмыванием денег, очень сложное, которое осуществляется с помощью инвестиционных консультаций, иногда от специалистов банковской системы". Разобраться с сокрытием незаконного происхождения денег очень сложно", - добавил он. Чедиак отметил, что "конкретных данных, способствующих расследованию, нет". "Сегодня в Уругвае иностранцы, особенно иностранцы, являющиеся политически значимыми лицами, не могут делать вклады, не подвергаясь усиленной проверке со стороны банковской системы. Это означает, что происхождение денег должно быть доказано. Нужно не только сказать, откуда взялись деньги, но и доказать, что они имеют законное происхождение", - сказал он. Кроме того, Центральный банк Уругвая (BCU) собирает информацию и проявляет интерес к этому вопросу. МАФ "проводит" некое обследование финансовой системы. "Мы подали жалобу, чтобы поднять тревогу в Уругвае. Через него должно было пройти около 20 млн. долл. Здесь говорится, что эти деньги проходили через уругвайские компании. Необходимо также провести расследование рейсов, чтобы выяснить, каким образом Инсаурральде прибыл в Уругвай". Оканья осудил компанию Insaurralde "за несоблюдение действующих правил по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". В связи с этим депутат попросил агентство "предпринять необходимые шаги для начала расследования", чтобы выяснить, "осуществлял ли бывший перонистский чиновник сделки" в Уругвае, которые "связаны с активами, происхождение которых подозревается как незаконное". В жалобе содержится ссылка на статью, опубликованную в El País, в которой указывается на "миллионные выплаты" Инсаурральде модели Хесике Чирио в контексте их бракоразводного процесса. Инсаурральде развелась с Цирио в апреле этого года. Согласно информации, опубликованной журналистом Карлосом Пагни в газете La Nación и процитированной в статье в El País, миллионный платеж Инсаурральде в пользу Чирио (20 млн. долл.) якобы был переведен на счет в Уругвае. "По всем версиям, для осуществления этого платежа был открыт счет на международной финансовой платформе Pershing, принадлежащей Bank of New York, через которую средства помещены на хранение в США", - пишет журналист в своей колонке в понедельник вечером. "Но, согласно этим версиям, счет был открыт в Уругвае. Мы не знаем, от чьего имени. Возможно, одно общество маскирует другое общество и еще одно. И, возможно, в конце появится госпожа Цирио", - рассказал он. "В Уругвае есть брокер, для которого правосудие наступает в пяти метрах от его стола", - говорит Пагни. "Выданные суммы, как сообщается, исчислялись миллионами долларов США и использовались для сокрытия происхождения средств на международных электронных финансовых платформах, в финансовых и нефинансовых организациях Восточной Республики Уругвай", - говорится в жалобе Оканьи. В нем также говорится, что аргентинское правосудие расследует по меньшей мере четыре обвинения, и в отношении экс-чиновника имеется ходатайство федерального прокурора о вынесении постановления об общем ограничении активов. Один из них - сделанный самой Оканьей 2 октября рассказ о роскошной поездке высокопоставленного чиновника провинции Буэнос-Айрес в Марбелью со своей новой партнершей Софией Клеричи.