Прокурор по делу Livestock Connection будет также расследовать возможное отмывание денег и попросил опечатать улики

Следуйте за деньгами». С помощью этого выражения, используемого американскими экспертами по отмыванию денег, прокурор по делу рухнувшей Conexión Ganadera Энрике Родригес объяснил, что он делает в ходе расследования. Это выражение означает «следовать за деньгами», и именно это, по его словам, он и пытается сделать: помимо расследования «основных» преступлений - таких как мошенничество или присвоение - он также «фокусируется» на отмывании денег. Об этом он сам сказал на встрече с адвокатами жертв, рассказали El País несколько присутствовавших. Родригес сказал им, что пытается раскрыть весь денежный след различных компаний, переводов за границу - даже в отдаленные страны - и различных активов. Например, он пытается выяснить, как были куплены определенные автомобили, узнать, есть ли у этих компаний яхты или самолеты. При этом в попытке «отследить» активы запрашивается информация у государственных органов, которые прокуратура просит в судебном порядке объявить «зарезервированными». Это означает, что ни адвокаты подследственных, ни адвокаты жертв не могут получить к ней доступ в течение определенного периода времени. Таким образом, только сама прокуратура имеет в своем распоряжении эту информацию. Он выразил сожаление, что люди говорят о цифрах, как о «маленьких цветочках», учитывая, что точных данных нет и что это связано с тем, что внутренний учет в компании был «очень плохим». Он также предупредил их, что следующим шагом будет не предъявление обвинений, а сбор дополнительных доказательств, несмотря на то, что существуют «убедительные свидетельства» их вины. Родригес намерен укрепить дело, чтобы в дальнейшем не было «трещин». С этой целью он направил письма с просьбой предоставить информацию в Министерство животноводства, сельского хозяйства и рыболовства, Секретариат по борьбе с отмыванием денег, Банк социального обеспечения, Центральный банк Уругвая, Национальное управление по миграции и другие органы. На следующей неделе он возьмет показания у административных сотрудников фирмы, а также у владельца мясокомбината Casa Blanca (у которого есть долг перед Conexión Ganadera) в качестве допрашиваемого лица. Он также сообщил, что намерен вызвать в суд советника и обозревателя газеты La Mañana Фелипе Каорси, который написал в газете, что из-за бизнеса этой компании он контактировал с людьми, связанными с наркоторговлей. В начале дела полицейские взяли показания как минимум у одного сына Пабло Карраско, партнера-основателя компании. Также, как сообщает El País, он сообщил, что 30 человек и 30 компаний находятся под следствием в связи с этим делом, и что он направил ответные письма в Соединенные Штаты, Испанию и Панаму. Один из вопросов, который предстоит решить, - что произойдет, если деньги будут найдены за границей. Активы, являющиеся доходами от отмывания денег, конфискуются Национальным комитетом по наркотикам, но по замыслу вкладчиков они должны быть переданы конкурентам, чтобы те могли взыскать их самостоятельно. Кроме того, прокурор сообщил, что многопрофильная группа работает с семью агентствами, чтобы распутать финансовую схему этого дела. Карраско был вызван в суд по делам о несостоятельности в четверг в связи с заявлением о личной несостоятельности, поданным тремя кредиторами фирмы Эрнандариаса. Они сдали компании в аренду четыре гектара земли, и, согласно пункту договора, - утверждают кредиторы, - Карраско и его покойный партнер Густаво Бассо были в равных условиях с компанией, когда дело доходило до оплаты. Теперь Карраско добивается соглашения с ними.