Прокурор предъявит Иглесиасу обвинение в подписании платежных поручений на миллион долларов за несколько дней до подачи заявки на тендер для Casa de Galicia

Триумфальный вид, который бывший президент Casa de Galicia Альберто Иглесиас продемонстрировал вчера после дачи показаний в прокуратуре, контрастировал с тем, что несколько часов спустя заявил прокурор Хильберто Родригес, который обвинит его в преступлениях "мошенническое корпоративное банкротство", согласно статье 5 Закона 14.095, и "мошенничество при банкротстве", согласно статье 248 Закона о банкротстве (18.387). Родригес заявил на пресс-конференции, что он будет требовать формализации Иглесиаса, поскольку тот подписал в 2021 году, за два дня до подачи заявления о банкротстве Casa de Galicia, два платежных поручения кредиторам Марсело Бонанате и Хуану Карлосу Лусаде на сумму более 2 миллионов долларов США, которые имели "довольно отдаленный" срок погашения, что "изменяет порядок и приоритет" кредиторов при банкротстве. В случае, если судья примет решение об оформлении Иглесиаса - в течение 20 дней, - прокуратура не будет ходатайствовать о предварительном заключении бывшего главы взаимной компании, которая была закрыта судом в декабре 2021 года. Для этого потребуется установить адрес, сдать паспорт и наложить запрет на выезд из страны, сказал прокурор. Иглесиас заявил вчера на пресс-конференции, что он подписал эти платежные поручения, "не зная, что не может этого сделать". Его адвокат, бывший прокурор Энрике Моллер, сказал, что они попытаются доказать, что "в этом не было злого умысла". Иглесиас добавил, что будет "очень важно" заявление "юристов и бухгалтеров", с которыми он встречался: "Это покажет, что когда я подписывал контракт, это было сделано из лучших побуждений", и "я не нес никакой ответственности". Прокурор по экономическим и сложным преступлениям заявил, что "неизвестно", была ли выгода у фирмы, участвовавшей в конкурсе. Между тем, по его словам, они получили "достаточные доказательства" - заявления аудиторов, внешних аудиторов, получателей тендера и т. д., - которые "показывают", что приказы были подписаны Иглесиасом "с намерением сделать это за два дня до проведения тендера". "Эти безотзывные распоряжения исходили от Иглесиаса, и это было сделано намеренно по решению президента совета директоров учреждения", - сказал он. Министерство здравоохранения (MSP) подало жалобу в декабре 2021 года, которую позже расширило, против руководства Casa de Galicia за предполагаемые нарушения в управлении, всего за несколько дней до закрытия, предписанного судом. MSP, возглавляемая в то время Даниэлем Салинасом, осудила выдачу безнадежных чеков на миллионы долларов, приобретение клиники за 3,5 миллиона долларов США без предварительной оценки и даже маневр, в результате которого Иглесиас снял наличными сумму, эквивалентную в песо 180 000 долларов США. Что касается этой жалобы, в которой фигурировало несколько преступлений - мошенничество, присвоение, объединение с целью совершения преступления, выдача недействительного чека, выдача чека в качестве гарантии, ростовщичество и другие, - Иглесиас подчеркнул, что "ни одно из них не увенчалось успехом", поэтому он покинул прокуратуру "действительно успокоенным". Однако прокурор исключил, что обвинения не были успешными или даже что они были отложены, как утверждал Иглесиас. "Настолько, что они не были сняты, прокуратура уже два года работает над фактами, о которых заявляет Public Health", - сказал прокурор. "Факты, о которых сообщается, заявители понимают, что они могут представлять собой определенные преступления. Прокуратура, расследуя эти факты, считает, что получила достаточно доказательств для других преступлений, но работающих по тем же фактам", - пояснил Родригес. Таким образом, по словам прокурора, во время судебного разбирательства могут появиться другие преступления. "Он может изменить обвинительное заключение как в меньшую, так и в большую сторону: исключить преступления, изменить их или расширить", - сказал он.