Прокурор закрывает дело о мошенничестве в Министерстве туризма во время правления Жермана Кардозу

Уголовный прокурор Монтевидео по экономическим и сложным преступлениям Хильберто Родригес прекратил расследование в отношении Эльбио Родригеса по обвинению в мошенничестве, совершенном через компанию Kirma против Министерства туризма во время правления тогдашнего министра Жермана Кардосо. "Нет никаких элементов, позволяющих связать обвиняемого Эльбио Родригеса с совершением маневров или стратагем, направленных на введение в заблуждение, в данном случае, уругвайского государства", - говорится в постановлении прокурора, опубликованном в понедельник и попавшем в распоряжение El País. В сентябре 2021 года законодатели Фронта Амплио заявили в прокуратуру о ряде фактов, имеющих криминальный характер, которые привели к расследованию в отношении Родригеса, который был советником министра. Жалоба была подана против Кардосо, который стал министром в марте 2020 года и ушел в отставку в августе 2021 года, в связи с предполагаемыми нарушениями в процедурах заключения административных контрактов во время его работы во главе министерства. Среди процедур, подвергшихся сомнению, - прямая закупка в порядке исключения рекламных мест для цифровых СМИ, которая была предоставлена трем компаниям: Digital Media Technology SLU за 280 000 долларов США, Kirma Services Ou за 280 000 долларов США и Cisneros Interactive Panama за 140 000 долларов США. Заявители и прокуратура сосредоточились на компании Kirma Services Ou, "зарегистрированной и действующей в Эстонии, владельцем которой является Георгиос Шипиллис, гражданин Кипра; которой Банк Восточной Республики Уругвай не смог перевести платеж (...) из-за решения эстонского отдела по предотвращению отмывания денег". Кирма переуступила кредит компании в США, "но юридический отдел Министерства туризма счел документ недостаточным для принятия переуступки кредита, поскольку он был выдан за границей (...) и в итоге платеж Кирме так и не был осуществлен, окончательно отказавшись от своего предложения", - добавляет прокурор. Родригес попал под следствие потому, что он был связующим звеном между Kirma и министерством и "являлся сотрудником-советником тогдашнего министра". Полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью выявило четыре электронных письма Кирмы в министерство, отправленных из Монтевидео, в которых "использовались VPN-сервисы для сокрытия происхождения IP", то есть уникального адреса, идентифицирующего устройство в Интернете. Для того чтобы исключить возможность мошенничества в отношении государства - ключевого основания для закрытия дела, - ключевое значение имели показания Диего Тейлера в качестве свидетеля, который занимал должность директора по технологиям Nation Traffic SA, компании в Монтевидео, откуда были отправлены электронные письма. Тейлер "заявил, что компания базируется в Зона Франка и занимается предоставлением ИТ-услуг иностранным компаниям" и заявил, что "знает" Кирму "как клиента примерно на период 2019-2020 годов, но особенно хорошо знает Георгиоса Шипиллиса, у которого помимо этой компании есть и другие компании, с которыми они поддерживают деловые отношения". Почему для отправки электронных писем использовалась VPN? Тейлер заявил, что "во время пандемии вся компания и клиенты находились за ее пределами, поэтому они создали VPN-соединение, которое, по сути, создавало туннель, чтобы иметь доступ ко всем имеющимся ресурсам". Его ответ удовлетворил прокурора. Кроме того, компания представила счет-фактуру за оказанные Кирме услуги от 1 октября 2020 года. В заключение прокурор установил, что "компания Kirma Service Ou действительно существует и была зарегистрирована в Эстонии, а ее директором является Георгиос Сиппилис". Компания "вела разумную экономическую деятельность, что позволяет сделать вывод о том, что юридически и по существу Kirma Service Ou занимается или занималась цифровым маркетингом и управлением цифровыми медиа". "Именно Эльбио Родригес и Даниэль Рета представили предложение (Kirma) агентству Young. Само по себе это обстоятельство не является "само по себе" использованием "уловки", а представляет собой акт посредничества. Поэтому его действия квалифицируются как связующее звено, а не как побуждение, которое привело к непреодолимой ошибке властей Министерства туризма, учитывая, что компания Kirma существовала и вела коммерческую деятельность", - заявляет прокурор, уточняя, что "ее несуществование определило бы онтологическое формирование ложной реальности, которая заставила государство попасть в ловушку заключения контракта с фантомной компанией, полагая, что она заключила его с формально существующей компанией". Наконец, прокурор приходит к выводу, что "нет никаких элементов, позволяющих связать обвиняемого Эльбио Родригеса с совершением маневров или уловок, направленных на введение в заблуждение, в данном случае уругвайского государства через Министерство туризма, с целью получения выгоды для себя или для третьей стороны"; а также "были собраны полезные доказательства, но не доказано совершение действий, имеющих уголовное значение, которые позволили бы прокуратуре приступить к содействию формализации и последующему рассмотрению дела в устной форме с разумной вероятностью вынесения приговора, благоприятного для государства".