Из Аргентины в Майами: сеть компаний, созданная финансистом, близким к «Чики» Тапиа, в преддверии чемпионата мира

За короткое время Ариэль Вальехо превратил небольшой офис с тремя сотрудниками в городе Адроге провинции Буэнос-Айрес в сеть компаний в Майами. Цель? Экспорт своего флагманского бренда Sur Finanzas, компании, которая в конце ноября была обвинена DGI чики тапиа в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Вальехо, близкий друг президента AFA Клаудио «Чики» Тапиа, посетил этот город в преддверии парламентских выборов 26 октября. Как удалось установить La Nación по публичным данным, он создал по меньшей мере шесть компаний с прицелом на чемпионат мира в США. На данный момент этот план приостановлен. Как и сообщалось ранее, приезд Вальехо официально начался 10 октября. В этот день он зарегистрировал «Sur Finanzas Company Florida». Это был только первый шаг. 22 октября появилась вторая компания: Sur Finanzas Real Estate. А через два дня сеть компаний снова расширилась. В тот день были зарегистрированы еще четыре: «Sur Car Miami Beach», «Sur Inversiones Miami», «Sur Store Beach» и «Sur Grill Miami». В коммерческих документах пока не указано, чем будет заниматься каждая компания, хотя тема пляжа, похоже, является ставкой, которую Вальехо уже реализовал в Вилья-Хессель, где он открыл ресторан в конце 2023 года. В этом случае он сделал это через компанию «Cluster Palace Beach». Согласно документам Регистрационного управления автомобилей, эта компания владеет черным Ferrari California, который был припаркован у входа в головной офис Sur Finanzas. Все компании в Майами были зарегистрированы через бухгалтерскую фирму, расположенную по адресу 13499 Biscayne Blvd, в северной части Майами. Какова была коммерческая цель? «Ариэль говорил, что собирается купить помещения для продажи сувенирной продукции сборной в месяцы, предшествующие чемпионату мира», — рассказывает один из его близких. Выгодный бизнес. «Грядут небольшие изменения...», — загадочно написал предприниматель в июне в своем аккаунте в Instagram. В этом посте он был запечатлен улыбающимся рядом с капитаном сборной Лионелем Месси. Жалоба DGI против Sur Finanzas была передана федеральному прокурору Сесилии Инкардоне, которая решила начать предварительное расследование (IP), процедуру, которая задерживает обыски и меры по замораживанию денег на подозрительных счетах. «Поскольку жалоба не была направлена на рассмотрение, не назначен судья, и нельзя приступать к таким мерам», — пояснил источник в судебных органах. Это решение вызвало подозрения в правительстве. «Успех данного расследования требует большей срочности, чем обычно, и сбора доказательств, которые помогут пресечь продолжение совершения преступлений налогового характера», — говорится в заявлении, сделанном во вторник адвокатами DGI. Вальехо начал свою «предпринимательскую карьеру» в 2017 году. В январе того же года он стал партнером двух строительных компаний: Constructora Barbrober Avellaneda SRL и Meta Barbaberto 87 SRL. Обе компании фигурируют в реестре компаний, выставляющих поддельные счета. Аналогичная ситуация наблюдается с другой компанией, партнером которой он был, Valle Business SA, упомянутой в уголовном иске DGI. В этой компании также участвует его мать, Грасиэла Вальехо. Эта женщина также фигурирует в «Centro de Inversiones Concordia». Эта фирма находится в центре жалобы, поданной в конце прошлого года Прокуратурой по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac) по подозрению в отмывании денег, которую в настоящее время расследует прокурор Эмилио Герберофф. Procelac и UIF обнаружили, что строительная компания под названием Construcciones TAR получила более 6 миллиардов песо на свои банковские счета в период с сентября 2022 года по июль 2023 года, что не соответствовало уровню ее деятельности. Компания перечисляла деньги различным компаниям, в том числе обменному пункту, приобретенному Вальехо в 2020 году: Centro de Inversiones Concordia. Вальехо узнал об этом деле после запроса от La Nación. С тех пор его адвокаты готовят заявление, а сам предприниматель хранит молчание. Он высказывается только в социальных сетях и отправляет сообщения из своих историй в WhatsApp. Сначала он указал на «предателей». Затем он опубликовал загадочную фразу: «Некоторые люди лояльны к вам из-за своих интересов, но как только эти интересы изменятся, изменится и их лояльность». Компания Centro de Inversiones Concordia также фигурирует в деле Центрального банка, в котором снова появляется Вальехо. Центральный банк расследует возможное нарушение нормы о владении иностранной валютой. До начала этих расследований появилась Sur Finanzas, бренд, который связал его с аргентинским футболом и теперь привел его в Майами. Компания начала свою деятельность в Адроге, но вскоре открыла более 20 офисов в разных точках южной части пригорода и даже в глубине страны. В следующем году бренд начал спонсировать свои первые футбольные клубы. Среди них были Banfield и Platense. Вальехо начал сближаться с Клаудио «Чики» Тапиа, и экспансия Sur Finanzas стала заметна на футбольных полях. Его первой крупной командой был Racing, где он стал спонсором футболок. В Independiente он делал пожертвования и планировал миллионный бизнес. И, наконец, он одолжил более 1,9 миллиарда песо клубу Сан-Лоренсо до «финансового спасения», которое клуб получил от АФА. Компания Вальехо также является спонсором клубов Банфилд, Лос-Андес, Атланта и Темперли, а также клуба Барракас Сентрал, клуба Тапиа. В рамках своей экспансии Sur Finanzas приобрела собственные грузовики для перевозки ценностей. Чтобы прорекламировать их, он перенес Кубок турнира Clausura 2025 на стадион в Сантьяго-дель-Эстеро, где он улыбаясь позировал рядом с губернатором Херардо Саморой и главой AFA. Sur Finanzas также была главным спонсором Профессиональной лиги (в 2024 году), сборной Аргентины, инвестировала в турнир Второго дивизиона, в Женскую лигу и даже в Лигу Проекции Профессиональной лиги. Компания Вальехо предоставляет потребительские кредиты и продвигает валютные операции. Ее скачок произошел с запуском поставщика платежных услуг Sur Finanzas PSP, который за последние десять дней стал главным героем двух громких судебных событий. 25 ноября Федеральная полиция провела обыск в головном офисе в Адроге в рамках дела Andis. Двое из фигурантов этого дела, Мигель Анхель Кальвете и Алан Покови, использовали Sur Finanzas PSP для осуществления подозрительных переводов, согласно заключению прокурора Франко Пикарди. В этом деле ни Вальехо, ни его компании не фигурируют среди обвиняемых, указанных в заключении прокурора. Sur Finanzas PSP также находится в центре жалобы, поданной вчера адвокатами DGI-ARCA. Расследование началось в апреле 2024 года и велось Региональным управлением Юга. Следователи DGI обнаружили, что через платформу этой фирмы были осуществлены переводы на сумму 818 000 000 000 песо. Происхождение этих средств вызвало подозрения налоговых органов. В заявлении также упоминается возможное уклонение от уплаты налогов с помощью услуги виртуальных кошельков Sur Finanzas PSP. «С его помощью можно переводить или получать средства из других «виртуальных кошельков» или со своих банковских счетов или счетов третьих лиц, а также осуществлять наличные транзакции, вводя или снимая средства через небанковские платежные сети, которые давно работают в стране», — поясняется в судебном заявлении. Эти миллионные операции через виртуальные кошельки не были освобождены от уплаты налогов на кредиты и дебеты. Сумма, которую теперь требует уплатить налоговая служба по этому поводу, составляет 3 327 267 047,93 песо. Николас Пицци и Игнасио Гримальди La Nación (GDA)